证券代码：000783        证券简称：长江证券      公告编号：2024-009


                   长江证券股份有限公司
            第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、根据《公司章程》规定，经出席会议的全体董事书面同意，

长江证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议通

知以豁免提前三个工作日发出的方式，于 2024 年 1 月 16 日以电子邮

件形式送达各位董事。

    2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 12 人，11 位董事亲自出席会议

并行使表决权。董事赵林为股东委派董事，因无法完成内部审批流程，

故缺席本次会议。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

    根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，综合

考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信

心和内在价值的判断，董事会决定本次不向下修正可转债转股价格;

同时，在公司可转债到期日 (2024 年 3 月 11 日) 前，如再次触发转
                                   1
股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案。详情参见公司于

2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

不向下修正可转债转股价格的公告》。

    表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票；

    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告



                                    长江证券股份有限公司董事会

                                         二〇二四年一月十七日




                                2