证券代码：000783        证券简称：长江证券       公告编号：2024-022


                   长江证券股份有限公司
          第十届董事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十

一次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件形式送达各位董事。

    2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 11 人，11 位董事亲自出席会议

并行使表决权。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：

    《关于增补公司第十届董事会风险管理委员会委员的议案》

    为更好地发挥董事会风险管理委员会职能，进一步完善公司法人

治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公

司董事会风险管理委员会工作细则》等规定，董事会拟增补刘元瑞同

志为公司第十届董事会风险管理委员会委员，其任职期限自本次董事

会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后的董事会风险

管理委员会人员组成如下：

    主任委员：黄雪强
                                  1
    委    员：李新华、刘元瑞

    表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的表决票；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告




                                    长江证券股份有限公司董事会

                                          二〇二四年三月十六日




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