董事会提名委员会实施细则

     （2024 年 2 月 21 日，经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）



                               第一章 总则

    第一条   为完善凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理

结构，增强公司董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，确保董事会提

名委员会（以下简称“提名委员会”）规范、高效地开展工作，根据《中华人民

共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公

司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》 凯撒同盛发展股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”）

等有关规定，制定本细则。

    第二条   提名委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。

    第三条   公司董事会办公室为提名委员会提供工作联络、会议组织、材料准

备和档案管理等日常工作。公司人力资源部门为提名委员会提供专业支持，负责

有关资料的准备。

                             第二章 人员组成

    第四条   提名委员会成员 5 人，其中独立董事占半数以上。

    第五条   提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条   提名委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任，负责

主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。

    第七条   提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董

事会根据本细则规定补足委员人数。
    第八条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数

的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达

到规定人数的三分之二以前，暂停行使本实施细则规定的职权。

                               第三章 职责权限

    第九条   提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提

出建议：

    （一）提名或者任免董事；

    （二）聘任或者解聘高级管理人员；

    （三）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司

章程规定的其他事项。

    董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条   董事、高级管理人员的提名人在提名前应当征得被提名人的同意，

被提名人应向公司出具书面意见书。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、

职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。提名委员

会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

    第十一条 主任委员职责：

    （一）召集、主持委员会会议；

    （二）督促、检查委员会的工作；

    （三）签署委员会有关文件；

    （四）向公司董事会报告委员会工作；

    （五）董事会要求履行的其他职责。

    第十二条   提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。提名委员会
履行职责的有关费用由公司承担。

                           第四章 会议的召开与通知

    第十三条     提名委员会根据工作需要举行不定期会议。

    第十四条     会议通知方式为：专人送出、传真或电子邮件；通知时限为：在

会议召开 3 日前以书面方式发出会议通知。若出现特殊情况，需要尽快召开会议

的，可以不受以上会议通知时限的限制，但主任委员应当在会议上作出说明。

    第十五条     会议通知应至少包括以下内容：

    （一）会议日期、时间和地点；

    （二）会议的召开方式；

    （三）事由和议题；

    （四）发出通知的日期。

                            第五章 议事与表决程序

    第十六条     提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。会议由

主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

    第十七条     提名委员会可以采取现场方式召开，也可以采取视频、电话等通

讯方式召开，只要与会委员能充分进行交流，即被视作亲自出席会议。

    第十八条     提名委员会委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可

以书面委托其它委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。委员连续两次不出

席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤销其委员职务。

    第十九条     提名委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。提名

委员会委员每人享有一票表决权，表决方式为举手表决或投票表决。

    第二十条     提名委员会可要求人力资源部门及其他有关部门负责人列席会

议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第二十一条     如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。

    第二十二条   提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录

上签名；会议记录作为公司档案保存。

    提名委员会会议记录应至少包括以下内容：

    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

    （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；

    （三）会议议程；

    （四）委员发言要点；

    （五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表

决结果；

    （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

    第二十三条   出席会议的委员及其他列席会议人员均对会议所议事项有保

密义务，不得擅自披露有关信息。

                                 第六章 附则

    第二十四条   本细则未尽事宜，或与本细则生效后颁布、修改的相关法律、

行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定相冲突的，

按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章

程规定执行。

    第二十五条   本细则所称“以上”均包含本数，“过”均不含本数。

    第二十六条   本细则由董事会负责制定、修改和解释，经董事会审议通过起

生效。



                                               凯撒同盛发展股份有限公司

                                                        2024 年 2 月