证券代码：000796       证券简称：*ST凯撒            公告编号：2024-026


                       凯撒同盛发展股份有限公司
                   第十一届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会

议于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长迟永杰先生

主持。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议

应到董事 11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理

人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议

案具体如下：

    一、审议通过了《关于公司下属联营企业广州动车组餐饮有限公司终止经

营的议案》

    会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司下属联营企

业广州动车组餐饮有限公司终止经营的议案》。公司董事会同意公司下属联营企

业广州动车组餐饮有限公司终止经营，并授权子公司管理层推动清算程序。



    特此公告。




                                           凯撒同盛发展股份有限公司董事会

                                                     2024 年 4 月 9 日