证券代码：000796             证券简称：ST 凯撒          公告编号：2024-061


                        凯撒同盛发展股份有限公司
                   第十一届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第七次会议于

2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通

知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，

亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会

议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    1.01 副总经理候选人卢晓蕾女士

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.02 副总经理候选人邢智皇先生

    同意 10 票，反对 1 票，弃权 0 票。

    董事韩冰女士对 1.02 子议案持反对意见，根据邢智皇先生近期工作表现，建议

进一步考察其管理和投资专业能力。

    根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，卢晓蕾女

士和邢智皇先生已经董事会提名委员会任职资格审查通过。根据表决结果，公司董事

会同意聘任卢晓蕾女士、邢智皇先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议

通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。



    特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会

         2024 年 7 月 10 日
个人简历：


    卢晓蕾，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

曾任德邦星盛董事总经理、水杉盛泽投资总经理，早年在投行和资本市场业务部门担

任不同职务。专业领域覆盖私募投资、战略投资、私募融资、兼并收购、公司重组等。

    卢晓蕾女士不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，不存在最近三年受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不

适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。卢晓蕾女士本人未持有公司股

份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。



    邢智皇，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法

律职业资格证书、董事会秘书资格证书。历任海航旅游集团有限公司资本运作高级经

理及董事长助理、东北电气发展股份有限公司资本运作总监及证券事务代表、海南海

航华之旅商务管理有限公司董事会秘书、海南省发展控股有限公司战略发展部高级

总监，现任凯撒同盛发展股份有限公司投资总监。

    邢智皇先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，不存在最近三年受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不

适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。邢智皇先生本人未持有公司股

份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。