证券代码：000796            证券简称：凯撒旅业            公告编号：2024-096



                      凯撒同盛发展股份有限公司
              二〇二四年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

    本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    ㈠会议召开情况

    1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；通过

深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月

26 日 9:15-15:00。

    2、现场会议地点：公司会议室

    3、主持人:董事长 迟永杰

    4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    ㈡会议出席情况

    1、股东出席情况

    ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 584 人，代表股份

622,555,308 股，占公司有表决权股份总数的 40.9701%。

    ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份

448,315,696 股，占公司有表决权股份总数的 29.5035%。
          ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 581 人，代表股份 174,239,612 股，占公

      司有表决权股份总数的 11.4666%。

          2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

      其他股东）580 人，代表股份 72,179,268 股，占公司有表决权股份总数的 4.7501%。

          ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

          二、议案审议表决情况

          ㈠表决方式

          本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

          ㈡表决结果

          1、总体表决结果

          本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                        占出席会                    占出席会                占出席会
                                                                                   弃权
                            同意        议有表决        反对        议有表决                议有表决    表决
      议案名称                                                                   投票数
                          投票数目      权股份总      投票数目      权股份总                权股份总    结果
                                                                                   目
                                        数的比例                    数的比例                数的比例
《关于修订<公司章程>
                        618,111,504     99.2862％     4,026,704     0.6468％     417,100 0.0670％       通过
的议案》
《关于重新制定<股东
                      618,075,504       99.2804％     4,034,904     0.6481％     444,900 0.0715％       通过
大会议事规则>的议案》
《关于重新制定<董事
                        618,094,704     99.2835％     4,039,904     0.6489％     420,700 0.0676％       通过
会议事规则>的议案》
《关于重新制定<监事
                        618,100,604     99.2844％     4,035,904     0.6483％     418,800 0.0673％       通过
会议事规则>的议案》

          2、中小股东表决结果

         本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

      对各项议案审议表决情况如下：
                                           占出席会                   占出席会               占出席会
                                           议中小股                   议中小股       弃权    议中小股
                               同意                       反对
          议案名称                         东所持股                   东所持股     投票数    东所持股
                             投票数目                   投票数目
                                           份总数的                   份总数的       目      份总数的
                                             比例                       比例                   比例
    《关于修订<公司章
                           67,735,464     93.8434％     4,026,704    5.5788％ 417,100 0.5779％
    程>的议案》
    《关于重新制定<股东
    大会议事规则>的议      67,699,464     93.7935％     4,034,904    5.5901％ 444,900 0.6164％
    案》
《关于重新制定<董事
                      67,718,664   93.8201％   4,039,904   5.5970％ 420,700 0.5829％
会议事规则>的议案》
《关于重新制定<监事
                      67,724,564   93.8283％   4,035,904   5.5915％ 418,800 0.5802％
会议事规则>的议案》

      三、律师出具的法律意见

     ㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

     ㈡律师姓名：施念清律师、邬文昊律师

     ㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法

 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有

 效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

       四、备查文件

       ㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第四次临

 时股东大会法律意见书；

       ㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。



      特此公告。




                                                           凯撒同盛发展股份有限公司

                                                               2024 年 12 月 27 日