证券代码：000800                 证券简称：一汽解放             公告编号：2024-042



                      一汽解放集团股份有限公司
          关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开
2024 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开的日期和时间：2024 年 6 月 19 日下午 14:40；

    网络投票日期和时间：2024 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30
－ 11:30 和 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 6 月 19 日上午 9:15
至 2024 年 6 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 12 日。


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    7、出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

    （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    8、会议地点：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会会议审议的提案：
                   表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                      备注
 提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                      以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提
 案
 1.00         提案 1 关于延长<关于公司 2023 年度
              向特定对象发行 A 股股票方案的议案>              √
              决议有效期限的议案》
 2.00         提案 2《关于延长<关于提请公司股东
              大会授权董事会办理本次向特定对象
                                                              √
              发行 A 股股票相关具体事项的议案>授
              权期限的议案》
 3.00         提案 3《关于选举陈华为公司非独立董
                                                              √
              事的议案》

    2、披露情况：上述 3 项议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，
详细内容见公司 2024 年 6 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为影响中小投资者
利益的重大事项，需对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东的表决单独计票并披露。

    4、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的要求，提案 1 和提案


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2 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。提案 3 为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权过半数通过。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2024 年 6 月 17 日，上午 8：00-12：00，下午 13：00-16：
00（信函或传真方式以 2024 年 6 月 17 日下午 16:00 前到达本公司为准）。

    3、登记地点：一汽解放集团股份有限公司 资本运营部

    4、登记和表决时提交文件：

    （1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。

    （2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表
人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
    （3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托人股票账
户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

    5、会议联系方式及会议费用：

    （1）公司地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

     联系人：杨育欣
     联系电话：0431-80918881、80918882
     传     真：0431-80918883
     电子邮箱：faw0800@fawjiefang.com.cn
     邮政编码：130011
    （2）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交
通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1。


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    五、备查文件
    1、经董事签字的董事会会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   一汽解放集团股份有限公司

                                                董 事 会

                                      二○二四年六月四日




                                                                            4
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附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360800

    2、投票简称：解放投票

    3、填报表决意见：对于本次股东大会均为非累计投票提案，填报表决意见：

    同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2024 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30
和 13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件 2：
                                        授权委托书

         兹全权委托       先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽解放集团股
 份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已
 充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

                                                            备注       同意   反对   弃权
提案编码                     提案名称                     该列打勾
                                                          的栏目可
                                                          以投票

  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
            提案 1《关于延长<关于公司 2023 年度向特定
  1.00      对象发行 A 股股票方案的议案>决议有效期限的      √
            议案》

            提案 2《关于延长<关于提请公司股东大会授权
  2.00      董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关       √
            具体事项的议案>授权期限的议案》

  3.00      提案 3 关于选举陈华为公司非独立董事的议案》     √


 委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

 委托人持有股数：

 委托人持股的股份性质：

 委托人股东账户代码：

 受托人签名：

 受托人身份证号码：

 委托日期：

 委托书有效期限：



                          注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效


                                                                                      6