证券代码：000800              证券简称：一汽解放               公告编号：2024-059



                         一汽解放集团股份有限公司
                   第十届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会
议通知及会议材料于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件等方式向全体监事送达。

    2、公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人。

    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限
公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议的情况

    经与会监事认真审议和充分讨论，会议审议通过了以下内容：

    （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案

    1、该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》。

    3、监事会意见：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，
有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公
司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

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    （二）关于增加募投项目实施主体的议案

    1、该议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体的公告》。
    3、监事会意见：公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合募投项目的实
施需求以及公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会
对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。监事
会同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体事项。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                          一汽解放集团股份有限公司

                                                  监 事 会

                                             二〇二四年十月十八日




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