证券代码：000800            证券简称：一汽解放                 公告编号：2024-058


                     一汽解放集团股份有限公司
               第十届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会
议通知及会议材料于 2024 年 10 月 12 日以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。
    2、公司第十届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式召开。
    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
    4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股 份有
 限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的公告》。
    （二）关于增加募投项目实施主体的议案
    1、该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加募投项目实施主体的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


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    特此公告。


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                                                董 事 会

                                         二〇二四年十月十八日




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