证券代码：000800               证券简称：一汽解放           公告编号：2024-062


                    一汽解放集团股份有限公司
                关于筹划重大资产重组的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在

 筹划拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司 21.8393%股权出

 售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，

 公司将不再持有一汽财务有限公司的股权。

    2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理

 办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方为上市公司控股股东，本次

 交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，

 不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

    3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未签署

 其他相关协议， 交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及

 标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、

 审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有

 关的决策审批程序和信息披露义务。

    4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

 指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将

 根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注

 意投资风险。

    一、交易事项概述

    上市公司拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司（以下简称
“一汽财务”或“标的公司”）21.8393%股权出售给控股股东中国第一汽车股份


                                                                                1
证券代码：000800                 证券简称：一汽解放            公告编号：2024-062


有限公司（以下简称“交易对方”或“一汽股份”）。本次交易完成后，上市公司

不再持有一汽财务股权。

    根据研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。本次交易的交易对方为上市公司控股股东，本次交易构成关

联交易。本次交易不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市

公司控股股东和实际控制人发生变更。

    公司按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、法

律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构开展尽职调查，并在完成相关资产

的审计和评估工作后签署正式协议。

    二、交易对方的基本情况

    本次交易的交易对方为中国第一汽车股份有限公司，基本情况如下：
    公司名称       中国第一汽车股份有限公司
    企业类型       股份有限公司（非上市、国有控股）
    注册资本       7,800,000.00 万元人民币
   法定代表人      邱现东
    设立日期       2011-06-28
 统一社会信用代
                   91220101571145270J
       码
                   吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号（吉林省长春市汽
    注册地址       车经济技术开发区汽车大路 4696 号;吉林省长春市高新开发区蔚山路
                   4888 号;吉林省长春市汽车经济技术开发区长青路 1091 号）
  主要办公地点     吉林省长春市汽车经济技术开发区新红旗大街 1 号
                   汽车制造及再制造、新能源汽车制造；发动机、变速箱等汽车零部件
                   的设计、开发、制造、销售；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与
                   试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热
                   力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、
    经营范围
                   五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作
                   发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律、法规和国务
                   院决定禁止的不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                   可开展经营活动）


    三、标的公司的基本情况

    本次交易的标的公司为一汽财务有限公司，基本情况如下：

                                                                                   2
证券代码：000800                   证券简称：一汽解放          公告编号：2024-062


        公司名称       一汽财务有限公司
        公司类型       有限责任公司（国有控股）
        注册资本       1,000,000 万元人民币
       法定代表人      袁媛
        设立日期       1988 年 3 月 2 日
  统一社会信用代码     912201011239985608
        注册地址       长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号
        办公地址       长春市净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号
                       许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
        经营范围       相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
                       准文件或许可证件为准）

       一汽财务控股股东为中国第一汽车股份有限公司，实际控制人为国务院国有

资产监督管理委员会。一汽财务的股权结构如下表所示：
 序号                 股东名称                出资额（万元）    持股比例（%）
   1          中国第一汽车股份有限公司            515,683.00          51.5683
   2          一汽解放集团股份有限公司            218,393.00          21.8393
   3            一汽资本控股有限公司              195,918.00          19.5918
           长春一汽富维汽车零部件股份有限
   4                                              64,421.00           6.4421
                       公司
   5          长春一汽富晟集团有限公司             5,585.00           0.5585
                     合计                      1,000,000.00           100.00


       四、本次交易对上市公司的影响

       本次交易前，上市公司主营商用车的研发、生产、销售和服务。标的公司为

中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）下属的财务公司，主要面

向集团及成员单位、终端客户提供存款、资金结算、贷款、票据、即期结售汇等

各类金融产品，同时为购买一汽集团各品牌汽车的客户提供汽车金融服务。

       本次交易完成后，上市公司主营业务未发生变化，将继续大力发展主线产品，

致力成为“中国第一、世界一流”的绿色智能交通运输解决方案提供者。本次交

易不涉及发行股份和股权变动，不影响上市公司的股本总额和股权结构。

       五、风险提示



                                                                                  3
证券代码：000800            证券简称：一汽解放         公告编号：2024-062


    （一）本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外，尚未签

署其他相关协议，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及

标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、

审批程序的风险。

    （二）根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将

根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意

投资风险。

    特此公告。




                                           一汽解放集团股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二四年十月二十二日




                                                                       4