证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
一汽解放集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 11 月 21 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2024 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2024 年 11 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事兼总经理李胜先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共计 786 人，代表有表决权股份 348,689,353 股，占上市公司有表决权
股份总数的 7.0838％。其中：
1
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 163 人，代表有表决权股份
6,206,298 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1261％；
（2）通过网络投票的股东共计 623 人，代表有表决权股份 342,483,055 股，
占上市公司有表决权股份总数的 6.9577％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 783 人，代表
有表决权股份 348,498,502 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.0799％。其
中：通过现场投票的中小股东 160 人，代表有表决权股份 6,015,447 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.1222%；通过网络投票的中小股东 623 人，代表
有表决权股份 342,483,055 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.9577％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席
了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下：
（一） 审议《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 342,911,324 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
98.3429％；反对 5,400,129 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5487％；弃权 377,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关
联股东所持有表决权股份的 0.1084％。
其中中小股东表决情况：同意 342,720,473 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 98.3420％；反对 5,400,129 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5495％；弃权 377,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.1084％。
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2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（二）逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。
2.01 本次交易方案概述
1、总表决情况：
同 意 333,095,833 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5280％；反对 5,256,320 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5075％；弃权 10,337,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9646％。
其中中小股东表决情况：同意 332,904,982 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5255％；反对 5,256,320 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5083％；弃权 10,337,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9662％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.02 交易对方
1、总表决情况：
同 意 333,096,942 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5283％；反对 5,363,411 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5382％；弃权 10,229,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9336％。
其中中小股东表决情况：同意 332,906,091 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5258％；反对 5,363,411 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5390％；弃权 10,229,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9352％。
3
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2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.03 标的资产
1、总表决情况：
同 意 333,107,233 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5312％；反对 5,385,811 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5446％；弃权 10,196,309 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9242％。
其中中小股东表决情况：同意 332,916,382 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5288％；反对 5,385,811 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5454％；弃权 10,196,309 股（其中，因未投票默认弃权 10,013,200
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9258％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.04 交易对价及定价依据
1、总表决情况：
同 意 333,089,533 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5262％；反对 5,350,811 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5346％；弃权 10,249,009 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9393％。
其中中小股东表决情况：同意 332,898,682 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5237％；反对 5,350,811 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5354％；弃权 10,249,009 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9409％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.05 对价支付方式
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1、总表决情况：
同 意 333,122,742 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5357％；反对 5,348,011 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5337％；弃权 10,218,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9306％。
其中中小股东表决情况：同意 332,931,891 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5332％；反对 5,348,011 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5346％；弃权 10,218,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9322％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.06 本次交易的过渡期间损益安排
1、总表决情况：
同 意 332,988,942 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.4973％；反对 5,366,611 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5391％；弃权 10,333,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9636％。
其中中小股东表决情况：同意 332,798,091 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.4948％；反对 5,366,611 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5399％；弃权 10,333,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9652％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.07 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
1、总表决情况：
同 意 333,091,233 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5266％；反对 5,379,011 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
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1.5426％；弃权 10,219,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9307％。
其中中小股东表决情况：同意 332,900,382 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5242％；反对 5,379,011 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5435％；弃权 10,219,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9323％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2.08 本次交易相关决议有效期
1、总表决情况：
同 意 333,114,733 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5334％；反对 5,357,020 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5363％；弃权 10,217,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9303％。
其中中小股东表决情况：同意 332,923,882 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5309％；反对 5,357,020 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5372％；弃权 10,217,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9319％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,123,733 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5360％；反对 5,359,420 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5370％；弃权 10,206,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
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出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9270％。
其中中小股东表决情况：同意 332,932,882 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5335％；反对 5,359,420 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5379％；弃权 10,206,200 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9286％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于<一汽解放集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,112,315 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5327％；反对 5,362,629 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5379％；弃权 10,214,409 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9294％。
其中中小股东表决情况：同意 332,921,464 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5302％；反对 5,362,629 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5388％；弃权 10,214,409 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9310％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议《关于签订本次重组相关协议的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,087,533 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
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证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
95.5256％；反对 5,392,711 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5466％；弃权 10,209,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9279％。
其中中小股东表决情况：同意 332,896,682 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5231％；反对 5,392,711 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5474％；弃权 10,209,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9295％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议《关于公司本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条规定的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,138,942 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5403％；反对 5,342,911 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5323％；弃权 10,207,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9274％。
其中中小股东表决情况：同意 332,948,091 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5379％；反对 5,342,911 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5331％；弃权 10,207,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9290％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（七）审议《关于公司本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,102,142 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5298％；反对 5,374,211 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5413％；弃权 10,213,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9290％。
其中中小股东表决情况：同意 332,911,291 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5273％；反对 5,374,211 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5421％；弃权 10,213,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9306％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（八）审议《关于公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,094,733 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5276％；反对 5,384,320 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5442％；弃权 10,210,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9282％。
其中中小股东表决情况：同意 332,903,882 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5252％；反对 5,384,320 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5450％；弃权 10,210,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9298％。
9
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（九）审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,094,433 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5276％；反对 5,376,820 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5420％；弃权 10,218,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9304％。
其中中小股东表决情况：同意 332,903,582 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5251％；反对 5,376,820 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5429％；弃权 10,218,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9320％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十）审议《关于公司本次重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,075,242 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5221％；反对 5,385,611 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5445％；弃权 10,228,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9334％。
其中中小股东表决情况：同意 332,884,391 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5196％；反对 5,385,611 股，占出席会议中小股东所持有表决
10
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
权股份的 1.5454％；弃权 10,228,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9350％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议《关于确认本次重大资产出售相关的审计报告、评估报告和
修改后的备考审阅报告的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,128,842 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5374％；反对 5,334,011 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5297％；弃权 10,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9328％。
其中中小股东表决情况：同意 332,937,991 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5350％；反对 5,334,011 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5306％；弃权 10,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9344％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,125,033 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5363％；反对 5,342,211 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5321％；弃权 10,222,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9316％。
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证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
其中中小股东表决情况：同意 332,934,182 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5339％；反对 5,342,211 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5329％；弃权 10,222,109 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9332％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十三）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,128,942 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5375％；反对 5,336,011 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5303％；弃权 10,224,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9322％。
其中中小股东表决情况：同意 332,938,091 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5350％；反对 5,336,011 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5311％；弃权 10,224,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9338％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十四）审议《关于公司本次重组摊薄即期回报情况及公司采取的填补措
施的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,118,442 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
12
证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
95.5344％；反对 5,350,311 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5344％；弃权 10,220,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9311％。
其中中小股东表决情况：同意 332,927,591 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5320％；反对 5,350,311 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5352％；弃权 10,220,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,045,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9328％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十五）审议《关于公司本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议
案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,119,542 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5348％；反对 5,341,111 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5318％；弃权 10,228,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,048,500 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9335％。
其中中小股东表决情况：同意 332,928,691 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5323％；反对 5,341,111 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5326％；弃权 10,228,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,048,500
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9351％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十六）审议《关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
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证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,136,733 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5397％；反对 5,347,920 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5337％；弃权 10,204,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9266％。
其中中小股东表决情况：同意 332,945,882 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5372％；反对 5,347,920 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5346％；弃权 10,204,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9282％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
（十七）审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重组
相关事项的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联股东回避表决，本议案的有效表决票数为
348,689,353 股。
1、总表决情况：
同 意 333,125,333 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
95.5364％；反对 5,360,611 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
1.5374％；弃权 10,203,409 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600 股），占
出席会议非关联股东所持有表决权股份的 2.9262％。
其中中小股东表决情况：同意 332,934,482 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 95.5340％；反对 5,360,611 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 1.5382％；弃权 10,203,409 股（其中，因未投票默认弃权 10,044,600
股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 2.9278％。
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证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-083
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、邵颖律师出席了本次股东大会并出具了
法律意见书，该法律意见书认为公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月二十二日
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