证券代码：000800               证券简称：一汽解放           公告编号：2024-086



                    一汽解放集团股份有限公司
               第十届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十

次会议通知及会议材料以书面或电子邮件等方式向全体董事送达。

    2、公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。

    4、本次会议由董事长吴碧磊主持，监事会成员、公司高级管理人员列席

 了会议。

    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

 法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于公司组织机构调整的议案

    1、该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：为进一步提升工程技术领域管理效率和效能，将公司“技术

发展部”更名为“工程技术部”。

    （二）关于收购一汽非洲投资有限公司股权的议案

    1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

    3、由于一汽非洲投资有限公司是中国第一汽车集团进出口有限公司（以下

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简称“一汽进出口”）的控股子公司，中国第一汽车股份有限公司为公司与一汽

进出口的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在此项

议案进行表决时，关联董事吴碧磊、李胜、王浩、刘延昌、邓为工和陈华回避表

决，非关联董事表决通过了该议案。

    4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意《关于收购一汽非

洲投资有限公司股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。

    5、 公司 保荐 人 发 表 了核查 意见 ：详 见本 公司同 日刊 登于 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集

团股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

    三、备案文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、保荐人核查意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                                   一汽解放集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇二四年十二月二十一日




                                                                            2