证券代码：000802          证券简称：北京文化    公告编号：2024-10



     北京京西文化旅游股份有限公司
        关于召开 2023 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

 事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的

 议案》，公司将于2024年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式

 召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

      一、召开会议的基本情况

      1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

      2、股东大会的召集人：公司董事会。

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公

 司章程》等的有关规定。

      4、会议召开的日期、投票时间：

      现场会议时间：2024年5月28日下午14:30；

      网络投票时间：2024年5月28日。通过深圳证券交易所交易系统

 进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30；

 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

 时间为2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

      5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
  结合的方式召开。

      6、会议的股权登记日：2024年5月22日。

      7、出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

      于股权登记日2024年5月22日下午收市时在中国结算深圳分公司

  登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

  形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

  东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的律师及其他人员。

      8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座

  公司总部会议室。

      二、会议审议事项

      （一）本次股东大会审议的提案
                                                                    备注
  提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
非累积投票提案

    1.00         《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案              √
    2.00         《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案              √
    3.00         《公司 2023 年度财务决算报告》的议案                √
    4.00         《公司 2023 年度利润分配预案》的议案                √
    5.00         《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案              √
    6.00         《公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬        √
            方案》的议案
            《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之
  7.00                                                   √
            一》的议案
  8.00      《关于续聘会计师事务所》的议案               √

  9.00      《关于修订<独立董事工作制度>》的议案         √

    本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及

时公开披露。

    （二）上述议案为普通决议案，需经出席本次股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    （三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    （四）披露情况：上述议案已经2024年4月16日第八届董事会第

十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公

司同日披露于巨潮资讯网相关公告。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

    2、登记时间：2024年5月27日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。

    3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座

公司证券事务部。

    4、委托代理人登记和表决时的要求：

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应

出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出

示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委

托书和持股凭证。

    5、会议联系方式：

    （1）会议联系人：晏晶、李可玫

    （2）联系电话：010-57807770、010-57807781

    （3）传 真：010-57807778

    （4）邮政编码：100102

    6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见附件1。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

    特此通知。

                               北京京西文化旅游股份有限公司

                                         董 事    会

                                     二○二四年四月十六日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为

“北旅投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年5月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月28日9:15-15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件2：授权委托书
         兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文
  化旅游股份有限公司2023年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案
  投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量
  权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                          本次股东大会提案表决意见示例表
                                                 备注       同意 反对   弃权
  提案
                         提案名称            该列打勾的栏
  编码
                                              目可以投票
非累积投
 票提案

            《公司 2023 年度董事会工作报
  1.00                                            √
            告》的议案
            《公司 2023 年度监事会工作报
  2.00                                            √
            告》的议案
            《公司 2023 年度财务决算报告》
  3.00                                            √
            的议案
            《公司 2023 年度利润分配预案》
  4.00                                            √
            的议案
            《公司 2023 年年度报告及其摘
  5.00                                            √
            要》的议案
            《公司 2024 年度董事、监事、高
  6.00                                            √
            级管理人员薪酬方案》的议案

            《关于公司未弥补亏损达到实收
  7.00                                            √
            股本总额三分之一》的议案
  8.00      《关于续聘会计师事务所》的议案        √
            《关于修订<独立董事工作制度>》
  9.00                                            √
            的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：     年    月      日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。