北京文化：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-06-29
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2024-14
北京京西文化旅游股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.股东大会现场召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30。
2.股东大会网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 6 月 28 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区望京街 1 号北京数字文化产
业园 C 座公司总部会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
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（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长李雳先生。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议出席人员
1. 参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共 11 人，代
表股份 196,577,340 股，占公司总股本 715,900,255 股的 27.4588％，其
中：参加现场会议的股东及代理人 0 人；通过网络投票的股东 11 人，代表
股份 196,577,340 股，占公司有表决权股份总数的 27.4588％；通过现场和
网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 9 人，代表股
份 35,673,012 股，占公司有表决权股份总数 4.9830％。
2.公司部分董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。
1.00、审议《关于修订<公司章程>》的提案
审议和表决情况：同意 196,402,340 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9110％；反对 174,900 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0890％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该提案的表
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决结果为：同意 35,498,012 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.5094％；反对 174,900 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4903％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0003％。
表决结果：该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所
2.律师姓名：肖攀、徐鹤铭
3.结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和
出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，
均为合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月二十八日
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