证券代码：000802           证券简称：北京文化           公告编号：2024-23



       北京京西文化旅游股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）

 第八届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等形式发出

 会议通知，于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董

 事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法

 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      二、 董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

      1、审议《关于 2024 年第三季度报告》的议案

      该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同

 日披露于巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。

      表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

      三、备查文件

      1、第八届董事会第十七次会议决议。

                                      北京京西文化旅游股份有限公司

                                                 董 事   会

                                          二〇二四年十月二十九日