证券代码：000802              证券简称：北京文化   公告编号：2024-30



      北京京西文化旅游股份有限公司
    关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十八次会议审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的

议案》，公司将于2024年12月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召

开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：公司董事会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》

等有关规定。

     4、会议召开的日期、投票时间：

     现场会议时间：2024年12月27日下午14:30；

     网络投票时间：2024年12月27日。通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2024年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。

     6、会议的股权登记日：2024年12月23日。

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师及其他人员。

     8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司

总部会议室。

     二、会议审议事项

     （一）本次股东大会审议的提案
                                                                备注
  提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏
                                                            目可以投票
非累积投票提案
    1.00         《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案        √

     本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公

开披露。

     （二）上述议案为普通决议案，需经出席本次股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权过半数通过。

     （三）披露情况：上述议案已经公司2024年12月5日第八届董事会第
十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公

告。

    三、会议登记等事项

   1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

   2、登记时间：2024年12月24日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。

   3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司

证券事务部。

   4、委托代理人登记和表决时的要求：

   个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示

代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

   法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人

本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股

凭证。

   5、会议联系方式：

   （1）会议联系人：晏晶、李可玫

   （2）联系电话：010-57807770、010-57807781

   （3）传 真：010-57807778

   （4）邮政编码：100102

   6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉

及的具体操作内容详见附件1。

    五、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议。

    特此通知。




                                  北京京西文化旅游股份有限公司

                                            董 事   会

                                      二○二四年十二月五日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北

旅投票”。

   2、填报表决意见或选举票数。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月27日9:15-15:00

期间的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统

进行投票。
附件2：授权委托书
    兹全权委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅
游股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                   备注       同意 反对   弃权
  提案
                        提案名称               该列打勾的栏
  编码
                                                目可以投票
非累积投
 票提案
           《关于变更 2024 年度会计师事务
  1.00                                              √
           所》的议案

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：     年       月      日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。