证券代码：000809           证券简称：铁岭新城          公告编号：2024-009


            铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间
    现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:00。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15 至
15:00。
    2.现场会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室。
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.现场会议主持人：董事长侯强先生。
    6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东（代理人）7 人，代表股份 285,174,300 股，占
公司总股份的 34.5753%。其中：


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    通过现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 282,857,500 股，占公司总
股份的 34.2944%；
    通过网络投票的股东（代理人）5 人，代表股份 2,316,800 股，占公司总股
份的 0.2809％。
    2.中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东（代理人）5 人，代表股份 2,316,800 股，
占公司总股份的 0.2809％。其中：
    通过网络投票的中小股东（代理人）5 人，代表股份 2,316,800 股，占公司
总股份的 0.2809％。
    3.其他人员出席情况
    公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场、通讯方式出席了本次股东大
会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师李科峰、田浩森对本次股东大会进行
见证。
    二、议案的审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
    审议《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》
    总体表决情况：
    同意 283,233,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3194%；反对
1,941,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6806%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 375,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 16.2206％；反对
1,941,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.7794％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
   表决结果：该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师李科峰、田浩森见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，其结论意见如下：



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    公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》以及《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》的有关规定，本
次股东大会表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    （一）铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
决议；
    （二）关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。
    特此公告。




                              铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 2 日




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