证券代码：000809         证券简称：*ST和展        公告编号：2024-053


                 辽宁和展能源集团股份有限公司
               关于筹划重大资产重组的提示性公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
           准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1.辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁岭财
京投资有限公司（以下简称“标的公司”）的少数股东铁岭源盛资产管理有限公
司（以下简称“交易对方”）拟通过增资、受让股权方式取得标的公司的控制权
（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报
表范围。
    2.根据初步测算，本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次交易不涉及公司支付现金、发行股份，不构成关联交易，
也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
    3.本次交易尚处于筹划阶段，目前公司与交易对方已签署意向性协议，尚未
签署正式交易文件，具体交易方案尚需进一步论证和协商，公司、标的公司及交
易对方尚需履行必要的内外部决策、审批程序，最终能否实施及实施的具体方式
和进度均具有不确定性。公司将按照相关规定，聘请中介机构开展相关工作，并
将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规履行有关的决策审批程序和
信息披露义务。
    4.根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据
相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。


    一、本次交易概述
    标的公司的主营业务为土地一级开发、供水、污水处理等，近年来盈利能力

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欠佳。根据公司的整体战略目标和规划定位，公司正在向新能源及其配套业务转
型发展，拟出让标的公司控股权。
       2023 年 8 月，公司将标的公司 23.31%股权转让给交易对方，公司持有标的
公司股权比例由 100%降至 76.69%。2024 年 9 月，交易对方以 8 亿元现金对标的
公司进行增资。增资后，交易对方持股比例增至 43.07%，公司持股比例降至
56.93%。本次，交易对方拟继续向标的公司增资并受让公司持有标的公司的部分
股权，交易完成后，交易对方将持有标的公司不低于 51%的股权，标的公司将不
再纳入公司合并报表范围。目前，公司与交易对方已签署意向性协议。
       根据初步测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次交易不涉及公司支付现金、发行股份，不构成关联交易，也不
会导致公司控制权变更。本次交易尚处于筹划阶段，尚未签署正式交易文件，具
体交易方案尚需进一步论证和协商，并需公司、标的公司及交易对方履行必要的
内外部决策、审批程序。
       二、标的公司基本情况
       标的公司的情况如下：

公司名称                  铁岭财京投资有限公司

住所                      铁岭市凡河新区金沙江路 12 号

法定代表人                隋景宝

注册资本                  人民币 53876.7491 万元

统一社会信用代码          91211200785140598T

公司类型                  有限责任公司

                          对新城区土地的征用、市政基础设施建设、土地开发、房地
经营范围                  产开发、工业项目开发的投资。（依法须经批准的项目，经相
                          关部门批准后方可开展经营活动。）

营业期限                  2006-04-12 至 2026-04-11

                          辽宁和展能源集团股份有限公司持有 56.93%股权
主要股东
                          铁岭源盛资产管理有限公司持有 43.07%股权

       三、交易对方基本情况
       交易对方的情况如下：


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公司名称              铁岭源盛资产管理有限公司

住所                  辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 号 7-1 水木华园 A3 幢 7-1

法定代表人            刘昊

注册资本              人民币 10000 万元

统一社会信用代码      91211200MA10T5J524

公司类型              有限责任公司（国有独资）

                      一般项目：自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活
                      动，机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，土地使用
经营范围              权租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁，仓储设备租赁服务，住房
                      租赁，运输设备租赁服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目
                      外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限              2020-12-22 至无固定期限

主要股东              铁岭市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100.00%股权

       四、本次交易对公司的影响
       本次交易完成后，标的公司将不再纳入公司合并报表范围。公司将经营状况
不佳的业务从公司剥离，有利于优化公司资产质量，改善公司盈利能力。
       为提升公司经营能力和核心竞争力，自 2023 年起，公司已开始向新能源业
务转型发展，并优先布局风机混塔业务。本次重组，有利于公司获得充足的运营
资金，加快战略转型步伐。公司将全力推动新能源及相关配套业务发展，重点围
绕风电混塔生产销售、风电场建设运营等核心业务发展方向，加快实现产业转型
发展。
       五、风险提示
       本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署正式交易文件，具体交易
方案尚需进一步论证和协商，并需公司、标的公司及交易对方履行必要的内外部
决策、审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项
的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
       特此公告。




                                              辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 8 日

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