证券代码：000809         证券简称：*ST和展         公告编号：2024-056


               辽宁和展能源集团股份有限公司
             第十二届监事会第七次会议决议公告

              本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2024 年 10 月 18 日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知。本次会议于
2024 年 10 月 25 日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1
号楼公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会
主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《2024 年第三季度报告》
    经对《2024 年第三季度报告》进行认真审核，监事会认为：
    1.公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；
    2.公司《2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司 2024
年第三季度的经营业绩和财务状况；
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2024 年第三季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公
告编号：2024-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
                                     1
第十二届监事会第七次会议决议。
特此公告。




                           辽宁和展能源集团股份有限公司监事会
                                      2024 年 10 月 25 日




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