证券代码：000809         证券简称：*ST和展           公告编号：2024-066


                 辽宁和展能源集团股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
       完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    铁岭源盛资产管理有限公司（以下简称“源盛资产”）拟以 38,000.00 万元
认购辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司铁岭财京
投资有限公司（以下简称“财京投资”）的新增注册资本 6,591.46 万元，同时
以 42,000.00 万元受让公司持有财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得财京
投资 22.95%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司对财京投
资的持股比例将由 56.93%下降至 38.68%，本次交易构成重大资产重组。由于公
司董事张潇潇、监事关笑在源盛资产的控股股东单位铁岭瀚禾投资发展有限公司
任职董事，本次交易构成交联交易。
    2024 年 11 月 8 日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了本
次重大资产出售暨关联交易草案等与本次交易有关的各项议案。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据公司本次重大资产出售暨关联交易整体工作安排，董事会决定暂不召开
股东大会审议本次交易相关事项，将视工作进展情况另行召开股东大会。届时，
公司将按照相关规定及时发布召开股东大会的通知。
    特此公告。




                                   辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
                                              2024 年 11 月 8 日




                                   1