证券代码：000809          证券简称：*ST和展            公告编号：2024-072


              辽宁和展能源集团股份有限公司
      关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
          确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司第十二届董事会。
    （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间
    1.现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00。
    2.网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 19 日
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至
15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决为准。
    （六）股权登记日：2024 年 12 月 12 日（星期四）
    （七）会议出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日
2024 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
                                        1
 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        2.公司董事、监事和高级管理人员。
        3.公司聘请的见证律师。
        （八）会议召开地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室。
        二、会议审议事项
        （一）审议事项
                                                                          备注
提案编码                             提案名称                          该列打勾的栏
                                                                         目可以投票
  100       总议案：所有提案                                                √
非累积投票提案
  1.00      《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》        √
  2.00      《关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案》                  √
  3.00      《关于本次重组构成关联交易的议案》                              √
                                                                       √作为投票对
  4.00      《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》                 象的子议案
                                                                         数：（11）
  4.01      本次交易方案概述                                                √
  4.02      交易对方                                                        √
  4.03      交易标的                                                        √
  4.04      交易标的的定价依据及交易价格                                    √
  4.05      支付方式及支付安排                                              √
  4.06      资产交付或过户的安排                                            √
  4.07      本次交易过渡期损益安排                                          √
  4.08      债权债务处理                                                    √
  4.09      人员安置                                                        √
  4.10      上市公司与标的公司关联担保的处理                                √
  4.11      决议有效期                                                      √
  5.00      《关于本次重组定价依据及公平合理性的议案》                      √
            《关于<辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交
  6.00                                                                      √
            易报告书（草案）>及摘要的议案》
  7.00      《关于签订本次重组相关协议的议案》                              √
            《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
  8.00                                                                      √
            条规定的重组上市的议案》


                                            2
         《关于本次重大资产出售事宜采取的保密措施及保密制度的说明
9.00                                                                  √
         的议案》
         《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议
10.00                                                                 √
         案》
         《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
11.00                                                                 √
         划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
         《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
12.00                                                                 √
         法律文件的有效性的议案》
         《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
13.00                                                                 √
         评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
         《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条
14.00                                                                 √
         规定的议案》
         《关于公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的
15.00                                                                 √
         议案》
         《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——
16.00    上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的      √
         不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》
17.00    《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》         √
         《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报
18.00                                                                 √
         告的议案》
         《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事宜的议
19.00                                                                 √
         案》
         《关于本次重大资产出售暨关联交易完成后被动形成关联对外担
20.00                                                                 √
         保的议案》
    （二）特别提示和说明
    1.上述议案已经公司第十二届董事会第十二次会议、第十二届监事会第九次
会议审议通过。内容详见公司于 2024 年 11 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
    2.上述议案均为关联交易事项，关联股东铁岭财政资产经营有限公司应回避
表决。
    3.根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案均
为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
    4.议案 4.00 共有 11 项子议案，需逐项表决。
    5.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监


                                         3
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股
东）。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    1.股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2024 年 12 月 19 日
前公司收到为准。
    2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委
托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记
手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
    （二）登记时间：2024 年 12 月 19 日（9:00-11:30)。
    （三）登记地点：铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1 号楼公司会议室。
    （四）会议联系方式
    联系人：迟峰
    联系电话：024-74997822
    邮    箱：cf0140@sina.com
    （五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    公司第十二届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。


    附件：1.参与网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书


                                辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
                                           2024 年 12 月 2 日

                                     4
附件 1 ：

                      参与网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360809
    （二）投票简称：和展投票
    （三）意见表决
    1.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间:2024 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，13:00 至 15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 在规定时间内进行投票。




                                      5
附件 2：

                                  授权委托书

    兹委托                 先生/女士（证件号码：                          ，以下简
称“受托人”） 代表本人/本单位出席辽宁和展能源集团股份有限公司 2024 年
第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议
的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权
委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日
止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
                                                   备注              表决意见
 提案
                       提案名称                该列打勾的栏
 编码                                                         同意    反对      弃权
                                                 目可以投票
 100    总议案：所有提案                           √
非累积投票提案
        《关于本次重大资产出售暨关联交易符
 1.00                                              √
        合相关法律法规的议案》
        《关于本次重大资产出售构成重大资产
 2.00                                              √
        重组的议案》
 3.00   《关于本次重组构成关联交易的议案》         √
                                               √作为投票对
        《关于本次重大资产出售暨关联交易方
 4.00                                          象的子议案
        案的议案》
                                               数：（11）
 4.01   本次交易方案概述                           √
 4.02   交易对方                                   √
 4.03   交易标的                                   √
 4.04   交易标的的定价依据及交易价格               √
 4.05   支付方式及支付安排                         √
 4.06   资产交付或过户的安排                       √
 4.07   本次交易过渡期损益安排                     √
 4.08   债权债务处理                               √
 4.09   人员安置                                   √
 4.10   上市公司与标的公司关联担保的处理           √
 4.11   决议有效期                                 √
        《关于本次重组定价依据及公平合理性
 5.00                                              √
        的议案》
                                           6
        《关于<辽宁和展能源集团股份有限公司
 6.00   重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>   √
        及摘要的议案》
 7.00   《关于签订本次重组相关协议的议案》      √
        《关于本次重组不构成<上市公司重大资
 8.00   产重组管理办法>第十三条规定的重组上     √
        市的议案》
        《关于本次重大资产出售事宜采取的保
 9.00                                           √
        密措施及保密制度的说明的议案》
        《关于本次交易信息发布前公司股票价
10.00                                           √
        格波动情况的说明的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司监管指引
11.00   第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产   √
        重组的监管要求>第四条规定的议案》
        《关于本次重大资产重组履行法定程序
12.00   的完备性、合规性及提交法律文件的有效    √
        性的议案》
        《关于评估机构的独立性、评估假设前提
13.00   的合理性、评估方法与评估目的的相关性    √
        以及评估定价的公允性的议案》
        《关于本次交易符合<上市公司重大资产
14.00                                           √
        重组管理办法>第十一条规定的议案》
        《关于公司本次重大资产重组前 12 个月
15.00                                           √
        内购买、出售资产情况的议案》
        《关于本次交易相关主体不存在<上市公
        司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
16.00   重组相关股票异常交易监管>第十二条规     √
        定的不得参与上市公司重大资产重组情
        形的议案》
        《关于本次交易摊薄即期回报情况及采
17.00                                           √
        取填补措施的议案》
        《关于批准本次交易相关审计报告、备考
18.00                                           √
        审阅报告和资产评估报告的议案》
        《关于提请股东大会授权公司董事会办
19.00                                           √
        理本次交易相关事宜的议案》
        《关于本次重大资产出售暨关联交易完
20.00                                           √
        成后被动形成关联对外担保的议案》
    委托人（签名）：                             委托人身份证号码 ：
    委托人持普通股数：                          委托人股东账户号：
    受托人（签名）：                             受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写
法人的法定代表人的身份证号码。

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