证券代码:000820 证券简称:神雾节能 公告编号:2024-026 神雾节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 召开时间:现场召开时间2024年5月20日14:30 召开地点:武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。 召开方式:现场和网络投票 召集人:公司董事会 主持人:公司董事长吕建中 本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 2.会议出席情况 出席现场会议和网络投票的股东7人,代表有表决权的股份数为 170,060,800股,占公司有表决权股份总数的26.6869%。 其中: 出席现场会议的股东3人,代表股份169,600,100 股,占公司有表决权股份 总数的26.6146%;通过网络投票出席会议的股东4人,代表股份460,700股,占 公司有表决权股份总数的0.0723%。 3. 本次会议由公司董事会召集,董事长吕建中先生主持,采用现场及网 络方式表决;董事吕建中、吴凯、丁晓殊、钱传海、董事会秘书董郭静、监事 会主席宋磊现场出席会议。董事崔博、郭永生、独立董事翟浩、监事刘卉子、 王栓视频出席会议。 湖北立丰律师事务所现场出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情 况如下: 1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 169,633,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7490% 反对 426,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2510%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,033,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2781%;反对 426,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.7219%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 169,633,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7490% 反对 426,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2510%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,033,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2781%;反对 426,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.7219%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 169,633,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7490% 反对 426,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2510%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,033,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2781%;反对 426,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.7219%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 总表决情况: 同意 169,633,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7490% 反对 426,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2510%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,033,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2781%;反对 426,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.7219%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、《关于 2023 年度内控评价报告的议案》 总表决情况: 同意 169,633,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7490% 反对 426,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2510%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,033,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2781%;反对 426,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.7219%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 6、《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》 总表决情况: 同意 169,633,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7490% 反对 426,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2510%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,033,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2781%;反对 426,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.7219%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况: 同意 169,633,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.7490% 反对 426,900 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2510%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 7,033,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 94.2781%;反对 426,900 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 5.7219%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 以上所有议案均获得了通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖北立丰律师事务所 2、律师姓名:刘威 汪诗扬 3、结论性意见:公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文件 及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会的表决结果 合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2023 年年度股东大会决 议; 2、湖北立丰律师事务所关于神雾节能股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书。 神雾节能股份有限公司董事会 2024 年 5 月 20 日