证券代码：000820            证券简称：神雾节能 公告编号：2024-059



                           神雾节能股份有限公司

                    2024 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2024年9月26日14:30
    召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。
    召开方式：现场和网络投票
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长吕建中
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 140 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
168,485,472股，占公司有表决权股份总数的26.4397%。
    其中：
    出席现场会议的股东1人，代表股份162,600,000 股，占公司有表决权股份
总数的25.5161%；通过网络投票出席会议的股东139人，代表股份5,885,472股，
占公司有表决权股份总数的0.9236％。
    3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网
络方式表决；董事吴凯、郭永生、董郭静、监事宋磊、刘卉子现场出席会议。
董事吕建中、崔博、肖敏、独立董事王绍佳、丁晓殊、钱传海，监事候选人刘
秀亭视频出席会议。
    湖北立丰律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于续聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 166,110,572 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.5904%；
反对 2,194,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3022%；弃权
180,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1073%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,510,572 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 59.6481%；反对
2,194,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.2799%；弃权 180,800
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
3.0720%。
    表决结果：通过。
    2、《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》
    总表决情况：
    同意 165,633,972 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.3076%；
反对 2,298,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3644%；弃权
552,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.3280%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,033,972 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 51.5502%；反对
2,298,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 39.0606%；弃权 552,600
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
9.3892%。
    表决结果：通过。
    3、《关于提请股东大会授权董事会负责办理工商变更手续的议案》
    总表决情况：
    同意 166,087,372 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.5767%；
反对 2,222,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.3190%；弃权
175,800 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.1043%。
    中小股东总表决情况：
    同意 3,487,372 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 59.2539%；反对
2,222,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 37.7591%；弃权 175,800
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
2.9870%。
    表决结果：通过。
    4、《关于监事会换届选举的议案》
    经审议，与会股东以累积投票（等额选举）的方式选举刘秀亭先生、宋磊
先生为公司第十届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至
本届监事会届满之日止，连选可以连任。
    （1）与会股东认为：刘秀亭先生符合《公司法》及其他有关法律、法规
和公司章程规定的监事任职资格，选举其作为公司第十届监事会监事。
    同意 163,615,208 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1094%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,015,208 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.2494%。
    表决结果：当选
    （2）与会股东认为：宋磊先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和
公司章程规定的监事任职资格，选举其作为公司第十届监事会监事。
    同意 163,628,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1171%。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,028,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.4716%。
   表决结果：当选
    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：湖北立丰律师事务所
   2、律师姓名：汪诗扬   杨丹木
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
   1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会决议；
   2、湖北立丰律师事务所关于神雾节能股份有限公司2024年第二次临时股
东大会法律意见书。



                                           神雾节能股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 26 日