证券代码：000820         证券简称：神雾节能 公告编号：2024-064


                          神雾节能股份有限公司

                 第十届董事会第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次临时会议于
2024 年 10 月 27 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式
召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。
    会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议经审议表决通过了如下议案：
    1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    该议案已经公司审计委员会审议通过。
    经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《神雾节能股份有限公司
2024 年第三季度报告》。
    审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第十届董事会第二次临时会议决议；
    2、审计委员会决议。


    特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
       2024 年 10 月 30 日