证券代码：000820            证券简称：神雾节能              公告编号：2024-080



                           神雾节能股份有限公司

                    2024 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
    1．会议召开情况
    召开时间：现场召开时间2024年12月27日14:30
    召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。
    召开方式：现场和网络投票
    召集人：公司董事会
    主持人：公司董事长吕建中
    本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    2．会议出席情况
    出 席 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 130 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
167,777,284股，占公司有表决权股份总数的26.1470%。
    其中：
    出席现场会议的股东1人，代表股份162,600,000 股，占公司有表决权股份
总数的25.3401%；通过网络投票出席会议的股东129人，代表股份5,177,284股，
占公司有表决权股份总数的0.8068％。
    3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网
络方式表决；董事肖敏、董郭静，监事刘卉子现场出席会议。董事吴凯、吕建
中、郭永生、崔博、独立董事王绍佳、丁晓殊、钱传海，监事宋磊、刘秀亭视
频出席会议。
    湖北立丰律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情
况如下：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 165,324,284 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.5379%；
反对 2,439,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.4541%；弃权
13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份
总数的 0.0079%。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,724,284 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.6199%；反对 2,439,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 47.1232%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2569%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北立丰律师事务所
    2、律师姓名：汪诗扬    杨丹木
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会决议；
    2、湖北立丰律师事务所关于神雾节能股份有限公司2024年第三次临时股
东大会法律意见书。
神雾节能股份有限公司董事会
         2024 年 12 月 27 日