证券简称：粤桂股份       证券代码：000833      公告编号：2024-001



             广西粤桂广业控股股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024 年 1 月 8 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

    通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00

期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层

321 会议室

    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4.召集人：公司董事会
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    5.主持人：公司董事长刘富华先生

    6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    （二）本次会议的出席情况
   1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 360,269,737 股，占

上市公司总股份的 53.9002％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 359,432,681 股，占

上市公司总股份的 53.7749％。

    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 837,056 股，占上市公司总

股份的 0.1252％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 837,056 股，占

上市公司总股份的 0.1252％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0％。

    通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 837,056 股，占上市公

司总股份的 0.1252％。

    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员

及见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况
                                                             2
    （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

    （二）提案的审议表决情况

    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过

了以下议案：

    1.审议通过议案 1.00《关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事

会非独立董事的议案》。

总表决情况：
       同 意 360,243,537 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9927％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；

弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0070％。

中小股东总表决情况：

    同意 810,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8700％；

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1314％；弃权

25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 2.9986％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    2.审议通过议案 2.00《关于修订<公司独立董事工作制度>的议

案》。
总表决情况：

    同 意 359,523,981 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7930％；反对 720,656 股，占出席会议所有股东所持股份的

                                                                       3
0.2000％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0070％。

中小股东总表决情况：

    同意 91,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9073％；

反对 720,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0941％；弃

权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 2.9986％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    3.审议通过议案 3.00《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。

总表决情况：
    同 意 359,549,081 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8000％；反对 720,656 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

    同意 116,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9059％；

反对 720,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0941％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所

持股份的 0％。

    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

    4.审议通过议案 4.00《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预

计担保额度的议案》。
总表决情况：
                                                                    4
    同 意 360,243,537 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9927 ％ ； 反 对 26,200 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东所 持 股 份 的

0.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0％。

中小股东总表决情况：

    同意 810,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8700％；

反对 26,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1300％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0％。

    表决结果：该议案以特别决议获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

    2.律师姓名：谢凤仪、刘璐

    3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程

序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1.2024 年第一次临时股东大会决议；

    2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                              广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                                      2024 年 1 月 8 日

                                                                       5