证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024–005



         广西粤桂广业控股股份有限公司
           关于公司独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024 年 1 月 9 日收到独立董事李胜兰女士的书面辞职申请，因工作

原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在董事会相关专门委员

会中担任的职务。截至本公告披露日，李胜兰女士未持有公司股票。

    鉴于李胜兰女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立

董事的人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司

独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李胜兰女

士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。

公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。在公

司股东大会选举产生新任独立董事之前，李胜兰女士将按照有关法律

法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门

委员会中的职责，在公司股东大会选举产生新任独立董事之后，公布

正式离任的公告。辞职生效后，李胜兰女士将不再担任公司（含控股
子公司）的任何职务。

    李胜兰女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、忠实地履行了各

项独立董事的职责，在促进公司规范运作和高质量发展方面做出了重

要贡献，公司及董事会对李胜兰女士在任职期间为公司作出的贡献表

示衷心感谢。

    特此公告。



                         广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                            2024 年 1 月 10 日