证券简称：粤桂股份        证券代码：000833       公告编号：2024-035



             广西粤桂广业控股股份有限公司
         2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024 年 7 月 29 日的交易时间 9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

    通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2024 年 7 月 29 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层

321 会议室

    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

                                                                     1
    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事长刘富华先生

    6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、

有效。

    （二）本次会议的出席情况

   1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 27,709,837 股，

占公司有表决权股份总数的 3.4547％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 23,655,997 股，占

公司有表决权股份总数的 2.9493％。

    通过网络投票的股东 177 人，代表股份 4,053,840 股，占公司有

表决权股份总数的 0.5054％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 184 人，代表股份 27,709,837

股，占公司有表决权股份总数的 3.4547％。

    其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 23,655,997 股，

占公司有表决权股份总数的 2.9493％。

    通过网络投票的中小股东 177 人，代表股份 4,053,840 股，占公

司有表决权股份总数的 0.5054％。

    3.公司董事会秘书以及公司的部分董事、部分监事、部分高级管

理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会的现场会议。

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     二、提案审议表决情况

     （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的

方式

     （二）提案的审议表决情况

     会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关 联 股

东云浮广业硫铁矿集团有限公司（所持表决权股份数量

251,113,336 股）、广东省环保集团有限公司（所持表决权股份

数量 97,262,233 股）、广西广业粤桂投资集团有限公司（所持

表决权股份数量 82,943,649 股）回避表决。审议通过了以下议案：

     1.审议通过议案 1.00《关于对广东云硫环保新材料科技有限公

司增资扩股暨关联交易的议案》。

     总表决情况：

       同意 26,413,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 95.3224％；反对 1,190,953 股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 4.2979％；弃权 105,200 股（其中，因未投票

默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.3796％。

     中小股东总表决情况：

     同意 26,413,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 95.3224％；反对 1,190,953 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 4.2979％；弃权 105,200 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 0.3796％。

                                                                          3
     表决结果：该议案以普通决议获得通过。

     2.审议通过议案 2.00《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有

限公司 60%股权暨关联交易的议案》。

     总表决情况：

     同意 26,419,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 95.3446％；反对 1,179,393 股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 4.2562％；弃权 110,600 股（其中，因未投票

默 认 弃 权 0 股 ）， 占 出 席 本 次 股 东 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

0.3991％。

     中小股东总表决情况：

     同意 26,419,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的 95.3446％；反对 1,179,393 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 4.2562％；弃权 110,600 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 0.3991％。

     表决结果：该议案以普通决议获得通过。

     三、律师出具的法律意见

     1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

     2.律师姓名：罗其通、谢凤仪

     3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相

关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》

的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程

序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

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四、备查文件

1.2024 年第二次临时股东大会决议；

2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。



                     广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

                                         2024 年 7 月 29 日




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