证券代码：000833    证券简称：粤桂股份      公告编号：2024-052


          广西粤桂广业控股股份有限公司
        第九届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日通过书
面送达和电子邮件方式通知各位董事。
    （二）召开会议的时间、方式：2024 年 10 月 28 日；通讯表决方
式。
    （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦
玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董
事 8 人。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《2024 年第三季度报告》
    详见《2024 年第三季度报告》。
    该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。
    详见同日披露在《证券时报》 证券日报》及巨潮资讯网上的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-051）

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十八次会议决议；
2.董事会审计委员会 2024 年第八次会议书面审核意见。

特此公告。



                      广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                              2024年10月28日




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