证券代码：000833    证券简称：粤桂股份     公告编号：2024- 062



            广西粤桂广业控股股份有限公司
        第九届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）发出会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日通过书

面送达和电子邮件方式通知各位董事。

    （二）召开会议的时间、方式：2024 年 11 月 28 日；通讯表决方

式。

    （三）会议应参加表决董事 8 人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦

玉强、曾琼文、王志宏、胡咸华、刘祎、李爱菊，实际参加表决的董

事 8 人。

    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

    该事项董事会审计委员会发表了同意的审查意见。

    详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
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于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-063）。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司套

期保值管理制度>的议案》

   详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公

司套期保值管理制度》。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司客

户信用管理办法>的议案》

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

   1.董事会审计委员会 2024 年第九次会议书面审核意见；
   2.第九届董事会第二十九次会议决议。
   特此公告。




                          广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                                 2024年11月28日




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