证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-024
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2024 年 5 月 14 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发
展集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 401,929,895 股，占上
市公司总股份的 36.5237％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 398,920,894 股，占
上市公司总股份的 36.2503％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,009,001 股，占上市公司
总股份的 0.2734％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,009,101 股，
占上市公司总股份的 0.2734％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市
公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,009,001 股，占上市
公司总股份的 0.2734％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
提案 1.00 公司 2023 年年度报告及摘要
总表决情况：
同意 401,876,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2154％；
反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7846％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 2.00 公司 2023 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 401,876,195 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9866％；
反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,955,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2154％；
反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7846％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 3.00 公司 2023 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 4.00 公司 2023 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 5.00 公司 2023 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 7.00 关于 2024 年度公司及子公司向银行等银证机构申请综
合授信的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 8.00 关于 2024 年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。
提案 9.00 关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款
进行授权管理的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 10.00 关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 11.00 关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 12.00 关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 13.00 关于公司监事会主席 2023 年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 401,873,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；
反对 56,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,952,901 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1323％；
反对 56,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8677％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
提案 14.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 398,929,494 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2535％；
反对 3,000,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7465％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2891％；反
对 3,000,401 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7109％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
同意通过。
同时，本次股东大会听取了《2023年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、律师姓名：曾颖、邢恩田
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
