证券代码：000838       证券简称：财信发展       公告编号：2024-025



           财信地产发展集团股份有限公司
     第十一届董事会第十二次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2024 年 6 月 14 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届

董事会第十二次临时会议。2024 年 6 月 17 日，公司第十一届董事会

第十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公

司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森

先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司

章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部

控制审计报告涉及事项的专项说明》

     表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

     本议案已经审计委员会审议通过。

     该议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《董

事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项

的专项说明》。

     特此公告。

                           财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                               2024 年 6 月 18 日