证券代码：000838        证券简称：财信发展       公告编号：2024-042




           财信地产发展集团股份有限公司
     第十一届董事会第十六次临时会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2024 年 10 月 26 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一

届董事会第十六次临时会议。2024 年 10 月 29 日，公司第十一届董

事会第十六次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。

公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾

森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议

案：

     1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》

     表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

     董事会同意《公司 2024 年第三季度报告》所载内容。

     本议案已经审计委员会审议通过。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。《公司 2024

年第三季度报告》（公告编号：2024-043）同步披露在《中国证券报》、
《上海证券报》。

    2、审议通过了《财信地产发展集团股份有限公司舆情管理制度》

    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

    经审议，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急

处置机制，同意公司新增《财信地产发展集团股份有限公司舆情管理

制度》，进一步完善公司治理水平，健全内部管理机制。

    该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《财信地产发展集团股份有限公司舆情管

理制度》。

    特此公告。




                         财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                           2024 年 10 月 30 日