证券代码：000838        证券简称：财信发展       公告编号：2024-055



           财信地产发展集团股份有限公司
     召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2024年12月13

日召开第十一届董事会第十七次临时会议，以同意7票，反对0票，

弃权0票，审议通过了《召开公司2024年第一次临时股东大会的通

知》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第

十一届董事会第十七次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议时间：

    现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）14：30。

    网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日（现场股

东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月

30 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

    现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议进行表决。

    网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024年12月23日

    7、出席对象：

    （1）2024年12月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展

集团股份有限公司会议室

    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称：
                                                        备注
   提案编码            提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                       以投票

       100     总议案：除累计投票外的所有议案            √

                         非累积投票议案


       1.00    关于续聘 2024 年度审计机构的议案          √

              关于补选公司第十一届董事会独立董事
       2.00                                              √
                            的议案

              关于公司控股股东及实际控制人延期履
       3.00                                              √
                    行同业竞争承诺的议案

              关于控股子公司为其少数股东对外提供
       4.00                                              √
                      财务资助展期的议案

    （二）议案内容的披露情况

    具 体 内 容 详 见 2024 年 12 月 13 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的

相关公告。

    （三）特别事项说明

    1、上述议案已经公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通

过。

    2、议案3为关联交易议案，与该关联交易有利害关系的关联股

东重庆财信房地产开发集团有限公司将回避表决。

    3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，

并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
   三、会议登记等事项

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   2、登记时间：2024年12月24日9：00—17：00

   3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼。

   4、登记手续：

   （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、

委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

   （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件

（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

   5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

   6、会议联系方式：

   联系人：宋晓祯、李屹然

   联系电话：023-67675707

   传     真：023-67675588

   邮     箱：songxiaozhen@casindev.com

   通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼

   邮 编：400020

   四、参加网络投票的具体流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络

投票时的具体操作流程详见附件1。

   五、备查文件

   公司第十一届董事会第十七次临时会议决议。

   特此公告。




                        财信地产发展集团股份有限公司董事会

                                              2024年12月14日
    附 件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,

9：30－11：30、13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30（现场股

东大会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据获 取的 服务 密码 或数 字证 书， 可登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附 件 2：

                                    授权委托书



     兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股
  份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
  示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
                                                        备注     同意   反对   弃权
                                                      该列打勾
  提案编码                 提案名称
                                                      的栏目可
                                                      以投票
    100        总议案：除累计投票外的所有议案             √
                                   非累积投票提案

    1.00     关于续聘 2024 年度审计机构的议案           √

             关于补选公司第十一届董事会独立董事的议
    2.00                                                √
             案
             关于公司控股股东及实际控制人延期履行同
    3.00                                                √
             业竞争承诺的议案
             关于控股子公司为其少数股东对外提供财务
    4.00                                                √
             资助展期的议案
   说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划
          “√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
         2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


  委托人（签名/盖章）：                委托人身份证号码/营业执照注册号：


  委托人股东账号：                     委托人持股数：


  受托人身份证号码：                   受托人签名：


  委托书签发日期:                      委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束