证券代码：000880          证券简称：潍柴重机         公告编号：2024-003



   潍柴重机股份有限公司关于与山重融资租赁有限公司
                    开展融资租赁业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    释义：
    潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
    山重租赁：山重融资租赁有限公司
    一、融资租赁业务情况概述
    为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司拟继续与山重租赁开展融资租
赁业务合作，通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务，并由公司/经
销商承担约定条件下的回购义务。主要业务内容如下：
    1．租赁标的物：公司及附属公司所生产和经营的产品。
    2．合作方式：直销合作方式和经销商合作方式。
    3．业务额度：授权公司及附属公司与山重租赁于 2024 年度开展融资租赁业
务合作，金额不超过 600 万元人民币（不含税），期限 1 年。
    在上述业务额度内，符合条件的客户，可按有关规定办理融资租赁业务，公
司承担《业务合作协议书》下客户办理融资租赁业务产生的回购担保责任，合作
期限届满，公司对已在合作期内发生的业务仍有回购担保责任。
    山重租赁为公司实际控制人山东重工集团有限公司的控股子公司，按照《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，山重租赁与公司构成关联关系。山重租赁
与公司及附属公司开展业务合作构成关联交易。该公司经营正常，财务状况良好，
具有较强的履约能力。不属于失信被执行人。
    本次交易已于 2024 年 1 月 26 日经公司 2024 年第一次临时董事会会议审议
通过。关联董事张泉回避了表决，独立董事对该项交易召开了专门会议并发表了
一致同意的审核意见。此项交易尚须获得公司最近一期股东大会的批准，公司控
股股东潍柴控股集团有限公司回避表决。
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    二、关联人基本情况
    企业名称：山重融资租赁有限公司
    法定代表人：申传东
    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
    注册资本：200,000 万元
    经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交
通运输设备、建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
    财务状况：截止 2023 年 9 月 30 日，总资产为 681,788.99 万元、净资产为
253,333.08 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 26,667.39 万元、净利润 7,543.77
万元，以上财务数据未经审计。
    股东持股比例：山东重工集团有限公司持有山重租赁 32.5000%的股权，中
国重型汽车集团有限公司持有山重租赁 56.7391%的股权，本公司持有山重租赁
10.7609%的股权。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及附属公司与山重租赁开展融资租赁业务合作金额为
114.39 万元（不含税，未经审计），公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
    四、定价原则、交易价格
    产品交易价格按市场价格确定，并由客户同山重租赁签署《融资租赁合同》。
    五、交易目的及对公司影响
    山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力。公司通过其为客户办理融资租
赁服务，有利于拓宽销售渠道，可以更好地促进公司产品销售和市场开发。
    六、2023 年与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
    2023 年，公司及附属公司与山重租赁累计已发生的各类关联交易总金额为
114.39 万元（不含税，未经审计）。受市场环境及需求影响，山重租赁业务开展
未达到预期。2024 年初至披露日，公司及附属公司与山重租赁未发生关联交易。
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    七、董事会意见
    公司董事会认为，公司与山重租赁合作，采用融资租赁模式向信誉良好的客
户销售公司产品，并承担回购担保责任，有利于满足客户需求，拉动公司产品的
销售，风险可控，同意该回购担保事项。
    八、独立董事过半数同意意见
    董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交
易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：
    公司与山重租赁开展融资租赁遵循了融资租赁业务商业条款，有利于公司产
品销售和市场开发，并严格控制了回购担保风险，不存在损害公司和其他股东利
益的情况，同意公司与其开展业务，同意将上述关联交易事项提交公司 2024 年
第一次临时董事会会议审议。
    九、备查文件目录
    1．公司 2024 年第一次临时董事会会议决议；
    2．公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
    3．关联交易情况概述表。


    特此公告。




                                             潍柴重机股份有限公司董事会
                                                二〇二四年一月二十六日




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