证券代码：000880          证券简称：潍柴重机           公告编号：2024-016


                       潍柴重机股份有限公司
                   九届一次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日 2023 年度股东
大会结束后以通讯表决方式召开了九届一次董事会会议（下称“会议”）。会议通
知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8
人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1．关于选举公司第九届董事会董事长的议案
    选举傅强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届
董事会任期届满时止。
    傅强先生的简历详见 2024 年 3 月 26 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司八届七次董事会会议决议公
告。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    2．关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案
    选举第九届董事会各专门委员会委员，具体如下：
    战略委员会：傅强、张泉、杨建国，其中傅强为该委员会召集人。
    审核委员会：张树明、王学文、杨建国、王志明，其中张树明为该委员会召
集人。
    提名委员会：杨建国、傅强、王志明，其中杨建国为该委员会召集人。
    薪酬与考核委员会：王志明、傅强、张树明，其中王志明为该委员会召集人。
    上述各专门委员会委员任期与本届董事会董事任期一致。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    3．关于聘任公司总经理、技术总监的议案
    本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过。
                                    1
    聘任尹晓青为公司总经理、技术总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（尹
晓青简历附后）
    尹晓青先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资
料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行总经理、技术总监职责。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    4．关于聘任公司销售总监的议案
    本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过。
    聘任王德华为公司销售总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（王德华简
历附后）
    王德华先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资
料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行销售总监职责。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    5．关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案
    本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过；关于聘任公司财
务总监的议案已经公司 2024 年第三次审核委员会会议审议通过。
    聘任温涛为公司财务总监、董事会秘书，聘期至本届董事会任期届满时止。
（温涛简历附后）
    温涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，
具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
不存在不得担任董事会秘书的情形。
    温涛先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资料
真实、准确、完整，并保证当选后切实履行财务总监、董事会秘书职责。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    6．关于聘任公司制造总监的议案
    本议案已经公司 2024 年第二次提名委员会会议审议通过。
    聘任慕德刚为公司制造总监，聘期至本届董事会任期届满时止。（慕德刚简
历附后）
    慕德刚先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资
                                    2
料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行制造总监职责。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    7．关于聘任公司证券事务代表的议案
    聘任柳国超为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期至本届董
事会任期届满时止。（柳国超简历附后）
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。


    特此公告。


                                                   潍柴重机股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二四年五月十日


    附：个人简历
    尹晓青先生，中国籍，1980 年 10 月出生，本公司董事、总经理、技术总监
等职；2006 年参加工作，历任本公司副总经理等职；武汉理工大学能源与动力工
程专业学士、轮机工程专业硕士，天津大学在读工程博士，高级工程师。
    尹晓青先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提
名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    王德华先生，中国籍，1970 年 10 月出生，本公司销售总监、船舶动力推进
系统销售公司总经理等职；1995 年参加工作，历任潍柴动力股份有限公司市场
部副部长，本公司副总经理等职；潍坊学院市场营销专业本科，中共山东省委党
校经济管理专业硕士研究生。
    王德华先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提

                                   3
名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    温涛先生，中国籍，1983 年 6 月出生，本公司财务总监、董事会秘书等职；
2006 年加入潍柴（潍坊）后市场服务有限公司，历任本公司财务部副部长、部长
等职；山东财政学院会计学专业学士，会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘
书资格证书。
    温涛先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提名
为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
    慕德刚先生，中国籍，1982 年 7 月出生，本公司制造总监等职；2005 年参
加工作，历任本公司制造部部长、总经理助理等职；山东建筑工程学院机械工程
及自动化专业工学学士，中国海洋大学计算机技术专业工程硕士，高级工程师。
    慕德刚先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在不得提
名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论的情形；非失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    柳国超先生，中国籍，1994 年 5 月出生，南昌大学金融学专业学士，西安电
子科技大学金融专业硕士，现任本公司证券事务代表。2019 年参加工作，曾在潍
柴动力股份有限公司从事证券事务相关工作。
    柳国超先生与本公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
                                   4
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；
非失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    温涛先生、柳国超先生联系方式如下：
    办公电话：0536-2098008/0536-2098017 传真：0536-2098020
    电子邮箱：went@weichai.com/liuguochao@weichai.com
    通讯地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街 17 号
    邮政编码：261108




                                  5