证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-027
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
扬州柴油机：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
欧润油品：山东欧润油品有限公司
潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据本公司日常经营发展需要，公司于2024年8月22日召开九届二次董事会
会议，审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及
相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》及《关于公司
及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、
技术相关服务等关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事傅强、张泉、王学
文、张良富作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚
需提交公司2024年第一次临时股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024年截至
预计发生额 披露日已发 2023年实际
关联交
关联人 关联交易内容 生额（未经 发生额（经审
易类别
2025 2026 2027 审计，不含 计，不含税）
税）
向关联 潍柴动力 公司及附属公司 121,000 125,000 128,000 60,867 92,479
人采购 向潍柴动力及其
产品及 扬州柴油机 附属公司采购柴 16,200 16,400 16,600 7,035 12,360
1
其他 欧润油品 油机及相关产品、 11,100 13,300 16,000 3,345 6,690
原材料及接受劳
潍柴动力其他 务、技术相关服务 1,700 1,300 1,400 2,143 6,613
附属公司 等
小计 150,000 156,000 162,000 73,390 118,142
公司及附属公司
潍柴动力 24,800 33,000 45,200 9,810 19,565
向潍柴动力及其
向关联
附属公司销售柴
人销售 潍柴进出口 89,900 97,500 106,000 50,288 55,983
油机及相关产品、
产品及
原材料及提供劳
其他 潍柴动力其他
务、技术相关服务 19,300 20,500 21,800 236 783
附属公司
等
小计 134,000 151,000 173,000 60,334 76,331
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（经审计，不含税）
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 额占同类 额与预计
关联人 关联交易内容 实际发生额 预计发生额 披露日期及索引
类别 业务比例 发生额差
（%） 异（%）
潍柴动力 公司及附属公 92,479 100,000 29.87 -7.52
司向潍柴动力
扬州柴油
及其附属公司 12,360 12,500 3.99 -1.12
向关联人 机 详见公司 2021 年
采购柴油机及 8 月 31 日在巨潮
采购产品
欧润油品 相关产品、原材 6,690 7,000 2.16 -4.43 资讯网披露的
及其他
料及接受劳务、 《日常持续性关
潍柴动力
技术相关服务 联交易公告》
其他附属 6,613 7,500 2.14 -11.83
等
公司
小计 118,142 127,000 38.16 -6.98
公司及附属公
潍柴动力 司向潍柴动力 19,565 45,000 5.20 -56.52
潍柴进出 及其附属公司
向关联人 55,983 100,000 14.88 -44.02 详见公司 2022 年
口 销售柴油机及
销售产品 1 月 28 日在巨潮
相关产品、原材
及其他 潍柴动力 资讯网披露的
料及提供劳务、
其他附属 783 5,000 0.21 -84.34 《日常持续性关
技术相关服务
公司 联交易公告》
等
小计 76,331 150,000 20.29 -49.11
公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原
公司董事会对日常关联交易实际发生情
材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预计上限金
况与预计存在较大差异的说明
额存在差异，主要是受市场环境影响，销售额低于预期水平。
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2023 年，公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关
产品、原材料及提供劳务、技术相关服务等关联交易实际发生额与预
公司独立董事对日常关联交易实际发生 计上限金额存在差异，主要是受市场环境影响，销售额低于预期水平，
情况与预计存在较大差异的说明 符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有
损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。
注：相关预计发生额中与单一关联人发生交易金额在 300 万元以上且达到公司上一年度
经审计净资产 0.5%的关联人已在本公告中单独列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）潍柴动力股份有限公司
1.基本情况
法定代表人：马常海
注册资本：872,655.6821万元人民币
注册地址：山东省潍坊市高新区福寿东街197号甲
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；
机械设备研发；机械设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件批发；汽车零配件零售；专用设备修理；机械零件、零部件销售；数据处
理和存储支持服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法
软件开发；软件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；智能车载
设备制造；智能车载设备销售；信息技术咨询服务；液压动力机械及元件制造；
液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；新
兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械电气设备制造；电
池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新能源汽车电附件销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油加工、
制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成
品油批发（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；金属材料销售；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；包装服务；装卸搬运；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；小微
型客车租赁经营服务；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；金属包装
容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；货物进出口；技术进出口；机动车
修理和维护；制冷、空调设备销售；轮胎销售；发电机及发电机组制造；发电机
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及发电机组销售；电气设备修理；电池制造；电机制造；机械电气设备销售；工
程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中
国稀有和特有的珍贵优良品种）；汽车销售；输配电及控制设备制造；智能输配
电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；配电开关控制设备
研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置
制造；工业自动控制系统装置销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
销售；储能技术服务；对外承包工程；特种设备销售；电气设备销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运
输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；建设工程施工；电
气安装服务；特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年3月31日，总资产为3,387.50亿元，归母净资产为828.31亿元；
2024年1-3月营业收入为563.80亿元，净利润为33.45亿元（以上财务数据未经审
计）。
2.与本公司的关联关系
潍柴动力为本公司第一大股东潍柴控股持股16.30%的公司，与本公司关系为
受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的
规定，潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司构成关联关系。
（二）潍柴动力扬州柴油机有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：张锡强
注册资本：95,388.54万元人民币
注册地址：扬州市春江路218号
经营范围：发动机及配套产品的设计、开发、制造、销售、售后维修服务；
发动机及配套产品的进出口业务；汽车，汽车配件及润滑油的销售；仓储服务。
（依法经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2024年3月31日，总资产为342,726.69万元，归母净资产为113,307.43
万元；2024年1-3月营业收入为158,552.65万元，净利润为1,270.68万元（以上
财务数据未经审计）。
2.与本公司的关联关系
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潍柴动力间接持有扬州柴油机71.06%的股权，同时潍柴动力与本公司关系为
受同一母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的
规定，潍柴重机及附属公司与扬州柴油机构成关联关系。
（三）山东欧润油品有限公司
1.基本情况
法定代表人：张泉
注册资本：1,877.43万元人民币
注册地址：潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号
经营范围：一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；
石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；汽车零配
件批发；汽车零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
截至2024年3月31日，总资产为137,863.17万元，归母净资产为20,476.03
万元；2024年1-3月营业收入为80,390.58万元，净利润为5,536.47万元（以上财
务数据未经审计）。
2.与本公司的关联关系
潍柴动力持有欧润油品100%的股权，同时潍柴动力与本公司关系为受同一母
公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，潍
柴重机及附属公司与欧润油品构成关联关系。
（四）山东潍柴进出口有限公司
1.基本情况
法定代表人：张泉
注册资本：18,000万元人民币
注册地址：潍坊高新开发区福寿东街197号甲
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效对外承包工程资格证书经营）（有效期
限以许可证为准）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工
和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易（依法须经批准的项目，经相关
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部门批准后方可开展经营活动）。
截至2024年3月31日，总资产为381,135.70万元，归母净资产为42,698.51
万元；2024年1-3月营业收入为162,896.88万元，净利润为3,098.96万元（以上
财务数据未经审计）。
2.与本公司的关联关系
潍柴动力持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴动力与本公司关系为受同一
母公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项的规定，
潍柴重机及附属公司与潍柴进出口构成关联关系。
三、关联人履约能力分析
以上关联人均为依法存续的公司，生产经营情况正常，未被列入失信被执行
人名单，且在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的
履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、关联交易主要内容
潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司发生的各项交易均遵循自愿、
公平合理、协商一致的原则并依照一般商业条款进行，交易价格按照公允价格执
行。
潍柴重机及附属公司与潍柴动力及其附属公司的交易均以合同方式明确各
方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，
符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。交易定价具备公允性，没有
损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常
关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联人产
生依赖或被其控制。
六、独立董事过半数同意意见
董事会审议上述关联交易事项前，已召开独立董事专门会议审议上述关联交
易事项，全体独立董事一致同意发表意见如下：
上述关联交易事项系正常生产经营所需，交易定价按照市场价格确定，遵循
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了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发
现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，同意将上述关联交易事项提交公司九届二次董事会会议审议。
七、备查文件目录
1．潍柴重机股份有限公司九届二次董事会会议决议；
2．潍柴重机股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3．潍柴重机股份有限公司关联交易情况概述表。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
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