证券代码：000880         证券简称：潍柴重机           公告编号：2024-028


                      潍柴重机股份有限公司
            2024年第五次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方
式召开了公司 2024 年第五次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2024
年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际
出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案
    本议案已经公司 2024 年第五次审核委员会会议审议通过。
    该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    《潍柴重机股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2.关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计金额的议案
    本议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文回避表决。公司独立董
事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
    该议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《潍柴重机股份有限公司关于调整日常关联交易预计金额的公告》。


    特此公告。




                                              潍柴重机股份有限公司董事会
                                                二〇二四年十月三十日


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