证券代码：000880              证券简称：潍柴重机              公告编号：2024-032


                             潍柴重机股份有限公司
                 2024年第三次临时监事会会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决

方式召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于
2024 年 11 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
    关于公司 2024 年中期利润分配的议案

    根据公司 2024 年前三季度财务数据（未经审计），公司 2024 年前三季度实
现 合 并 净 利 润 为 14,444.99 万 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润为
14,444.99 万元。2024 年前三季度母公司实现净利润为 8,839.76 万元。
    为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司拟提高现金分红频次，对全体股东
实施 2024 年中期分红。依据《公司法》《公司章程》的有关规定，并考虑公司
目前经营情况、资金需求和股东回报等因素，在符合公司利润分配原则、保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下：以

现有总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元
（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
    在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行
权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，
对分配比例进行调整。
    本预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护股东利益，符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
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同意将本议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。



                                            潍柴重机股份有限公司监事会

                                              二〇二四年十一月十一日




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