证券代码：000889              证券简称：ST 中嘉            公告编号：2024—53



          中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                  2024 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2024
年 10 月 11 日以本人签收或电子邮件方式发出。2024 年 10 月 16 日上午，公司董事会
以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事以 6 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年员工
持股计划存续期展期的议案》。公司董事鞠向东因参与本次员工持股计划，已回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于 2022 年员
工持股计划存续期展期的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                           中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                             2024 年 10 月 17 日