证券代码：000889              证券简称：ST 中嘉            公告编号：2024—55



          中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会
                      2024 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2024

年 10 月 23 日以本人签收或电子邮件方式发出。2024 年 10 月 29 日上午，公司董事会

以通讯方式召开第八届董事会 2024 年第五次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，

应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年第三

季度报告》。具体内容详见与本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                           中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                              2024 年 10 月 31 日