证券简称：津滨发展         证券代码：000897        编号： 2024-34



          天津津滨发展股份有限公司第八届董事会
                 2024 年第三次通讯会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024
年 10 月 18 日以传真或送达方式发出召开公司第八届董事会 2024 年
第三次通讯会议的通知，2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开了会议。
会议应到董事 9 名，9 名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于调整第
八届董事会专业委员会组成人员》的议案；
    由于独立董事粱津明先生任职年限届满，不再担任公司独立董事
职务，经公司 2024 年第二次临时股东大会选举，张连起先生增补为
公司独立董事后，分别对位接任粱津明先生担任的薪酬与考核委员会
主任委员、审计委员会和提名委员会委员职务，董事会各专业委员会
其他组成人员不变。
    二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《公司 2024 年
三季度报告》。

    特此公告。
                                 天津津滨发展股份有限公司

                                              董事会

                                     2024 年 10 月 31 日


                                 1