股票代码：000898              股票简称：鞍钢股份             公告编号：2024-015



                              鞍钢股份有限公司
                        独立董事提名人声明与承诺

     提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名胡彩梅为鞍钢股份有限公
司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作
为鞍钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历 、职称、详细的工
作 经 历 、 全部 兼 职 、有 无 重大 失 信 等不 良 记 录等 情 况后 作 出 的， 本 提 名
人 认 为 被 提 名人 符 合相 关 法律 、 行政 法 规、 部 门规 章 、规 范 性 文 件 和
深 圳证券 交易所业 务规则 对独立 董事候选 人任职 资格及独立性的要求，
具体声明并承诺如下事项：
       一、被提名人已经通过鞍钢股份有限公司第九届董事会提
名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
        是  否
       如     否      ，      请      详      细      说     明      ：
_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条等规定不得担任公司董事的情形。
      是  否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条
件。
      是  否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
    是  否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的
    相关培训证明材料（如有）
    是  否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公
务员法》的相关规定。
    是  否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于
规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金
管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
    是  否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关
于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定。
    是  否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育
部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关
规定。
    是  否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份
制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
      是  否
      如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
      十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券
基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理
办法》的相关规定。
      是  否
      如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
      十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构
董 事（ 理 事 ）和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 办 法 》的 相 关 规 定 。
      是  否
      如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
      十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、
监 事 和 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格 管 理 规 定 》《 保 险 机 构 独 立 董 事 管
理办法》的相关规定。
      是  否
      如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
      十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于
独立董事任职资格的相关规定。
      是  否
      如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
      十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易
所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或
者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
      是  否
      如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
      十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册
会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称
且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工
作经验。
       □ 是 □ 否  不 适 用
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司
及其附属企业任职。
     是         □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已
发 行 股 份 1% 以 上 的 股 东 ， 也 不 是 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 自 然
人股东。
     是         □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已
发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 任 职 ， 也 不 在 上 市 公 司 前 五 名 股 东 任
职。
     是         □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控
制人的附属企业任职。
     是         □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理
人员及主要负责人。
    是          □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业
务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
    是          □ 否
   如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第
二十二项所列任一种情形。
    是          □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措
施，且期限尚未届满的人员。
    是          □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人
员。
    是          □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
    是          □ 否
       如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
       二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国
证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意
见的人员。
    是       □ 否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评。
    是       □ 否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
    是       □ 否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。
    是       □ 否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董
事的境内上市公司数量不超过三家。
    是       □ 否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
    三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
    是       □ 否
    如 否 ， 请 详 细 说 明 ： _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __




    提名人郑重承诺：
    一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律
处分。
    二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深
圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公
告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人
承担相应的法律责任。
    三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要
求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会
报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。




                        提名人：鞍钢股份有限公司董事会
                                  2 0 2 4 年 3 月 2 8日