证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份         公告编号：2024-029


                         鞍钢股份有限公司
                   第九届第十三次监事会决议公告

      本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 15 日以书面和电
子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开第九
届第十三次监事会，监事会主席曹宇辉先生主持会议。公司现有监事 3 人，
出席会议监事 3 人，其中监事刘明先生因公务未能亲自出席会议，授权委
托监事会主席曹宇辉先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2024
年半年度报告》及其摘要。
    监事会对《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，提出如下
审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    议案二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票回购注销的议案》。
    监事会对《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
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尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》进行了认真审核，提出如下
审核意见：
    经审核，监事会认为鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期公司层面业绩考核不达标，同意公司按授予价格与市价较低者回
购注销对应业绩考核年度的全部限制性股票 14,180,048 股。公司本次回购
注销符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》以及《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程序合法、合规。本次
回购注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，同意
对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次回购
注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司临时股东大会及类别股东会审议批准。
    议案三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
注册发行公司债券的议案》。
    经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公
开注册发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、
发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。



                                                 鞍钢股份有限公司
                                                             监事会
                                                  2024 年 8 月 30 日


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