证券代码：000898            证券简称：鞍钢股份              公告编号：2024-037



                            鞍钢股份有限公司
 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资股
      类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

   陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
    1. 会议届次：鞍钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024
年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会
    2. 会议召集人：本公司董事会
    2024 年 10 月 23 日，本公司第九届第三十一次董事会批准本公司于
2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次内资
股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会。
    3. 会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会、2024 年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别
股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00 时整。
    网络投票时间：2024 年 12 月 30 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 30 日 9:15-15:00。


                                        1
    5. 会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    公 司 将 同 时通 过 深圳 证 券 交易 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只
能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，
以第一次表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。
    2024年第一次临时股东大会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业
时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A
股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在
香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
    2024年第二次内资股类别股东会：于股权登记日下午深圳证券交易所
营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公
司 A 股股份的股东或其代理人。
    2024年第二次外资股类别股东会：于股权登记日下午香港联合交易所
营业时间结束时在香港中央证券登记有限公司登记在册的持有公司H 股
股份的股东或其代理人。
    授权委托书见附件1。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。


                                    2
    8. 鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。
    二、会议审议事项
    （一）2024年第一次临时股东大会
                            表一 股东大会提案编码表
                                                                      该列打勾的栏
  提案编码                         提案名称
                                                                      目可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

  非累积投票提案
             审议《关于公司与鞍钢集团有限公司签署的<商品互供框架协
    1.00                                                                   √
             议（2025-2027 年度）>的议案》
             审议《关于公司与鞍钢集团有限公司签署的<服务互供框架协
    2.00                                                                   √
             议（2025-2027 年度）>的议案》
             审议《关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署的<金融服
    3.00                                                                   √
             务协议（2025-2027 年度）>的议案》
             审议《关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署<产业金融
    4.00                                                                   √
             服务框架协议（2025-2027 年度）>的议案》

    5.00     审议《关于注册发行公司债券的议案》                            √
             审议《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授
    6.00                                                                   √
             但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
    7.00     审议《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》        √


    其中，提案5.00、6.00、7.00为特别决议案，需经出席会议股东所持表
决权的三分之二以上通过。
    上述提案中提案1.00、2.00、3.00、4.00为关联交易，与该关联交易有
利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。涉及提案6.00回购
注销限制性股票的股东需就提案6.00回避表决。提案1.00、2.00、3.00、4.00、
6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资
者表决单独计票并披露单独计票结果。
    （二）2024年第二次内资股类别股东会
    以特别决议案方式审议如下事项：
    议案1. 审议《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。


                                         3
    涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
    （三）2024 年第二次外资股类别股东会
    以特别决议案方式审议如下事项：
     议案1. 审议《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。
    涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。
    上述议案的具体内容见 2024 年 8 月 31 日刊登于中国证券报、证券时
报、上海证券报或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限
公司第九届第三十次董事会决议公告》《鞍钢股份有限公司第九届第十三
次监事会决议公告》《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》等，及于 2024 年 10
月 25 日 刊 登 于 中 国 证 券 报 、证 券 时 报、 上 海 证券 报 或 巨潮 资 讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司第九届第三十一次董事会
决议公告》《鞍钢股份关于签署日常关联交易框架协议的关联交易公告》
《 鞍 钢 股 份 关 于 与 鞍 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 签 署< 金 融 服 务 协议
（2025-2027 年度）>的关联交易公告》《鞍钢股份关于与鞍钢集团资本控
股有限公司签署<产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>的关联交易
公告》。
    由于网络投票系统的限制，只能对本次股东大会设置一个网络投票窗
口，特此提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东在 2024 年第
一次临时股东大会上的投票，将视同其在 2024 年第二次内资股类别股东
会上就相同议案作出相同投票。
    三、会议登记事项
    1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，
也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。


                                         4
   法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；
公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出席会议人员
需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个
人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。
   2. 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。
   3.登记时间：2024 年 12 月 24-27 日（9：00-12：00，13：00-16：00）
   4.会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。
   5.会务联系人：高红宇
   电话号码：(0412)-8417273
   传真号码：(0412)-6727772
   电子邮箱：ansteel@ansteel.com.cn
   联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区
   邮编：114021
   四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及
的具体操作内容见附件2。
   五、备查文件
   1. 鞍钢股份有限公司第九届第三十一次董事会决议。
   2. 深交所要求的其他文件。


                                                 鞍钢股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2024 年 10 月 24 日




                                 5
附件 1：

                                授权委托书
      本人/本单位 作为 鞍钢股份有限公 司的股东，兹 全权委托
***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024
年第二次内资股类别股东会、2024 年第二次外资股类别股东会，并对会议
议案行使如下表决权：
  提案编                   提案名称                       备注     同   反   弃
    码                                                             意   对   权
                                                        该列打勾
                                                        的栏目可
                                                        以投票
   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累积投票提案
         审议《关于公司与鞍钢集团有限公司签署的<商品       √
   1.00
         互供框架协议（2025-2027 年度）>的议案》
         审议《关于公司与鞍钢集团有限公司签署的<服务       √
   2.00
         互供框架协议（2025-2027 年度）>的议案》
         审议《关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签署      √
   3.00
         的<金融服务协议（2025-2027 年度）>的议案》
         审议《关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签署      √
   4.00  <产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）>的议
         案》
   5.00  审议《关于注册发行公司债券的议案》                √
         审议《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励      √
   6.00  对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注
         销的议案》
         审议《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章       √
   7.00
         程>的议案》

      特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
   委托人（签名或法人盖章）：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人证券账户号码：
   委托人持股数：             股份性质：
   受托人姓名：               受托人身份证号码：
   委托书签发日期：           委托书有效期：

                                        6
                                  授权委托书
      本人/本单位 作为 鞍钢股份有限公 司的股东，兹 全权委托
***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司 2024 年第二次内资股类别股东会
/2024 年第二次外资股类别股东会（请将不适用的类别股东会删除），并
对会议议案行使如下表决权：
  提案编                   提案名称                        备注        同   反   弃
    码                                                                 意   对   权
                                                        该列打勾的栏
                                                        目可以投票
           关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象
   6.00    已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销          √
           的议案

      特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自
己的意见投票。
   委托人（签名或法人盖章）：
   委托人身份证号码或营业执照号码：
   委托人证券账户号码：
   委托人持股数：              股份性质：
   受托人姓名：                受托人身份证号码：
   委托书签发日期：            委托书有效期：




                                          7
   附件 2：
                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为
“鞍钢投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    本次会议无累积投票提案。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份
认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规


                                    8
则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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