证券代码：000898         证券简称：鞍钢股份          公告编号：2024-038



                            鞍钢股份有限公司
                     第九届第三十二次董事会决议公告

   本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日以书面方
式发出董事会会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日在鞍钢集团朝阳钢铁有
限公司（以下简称朝阳钢铁）会议室召开第九届第三十二次董事会，董
事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人，出席本次会议董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    《鞍钢股份有限公司 2024 年第三季度报告》刊登于 2024 年 10 月
31 日中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 、 巨 潮 资
讯 网 http://www.cninfo.com.cn 。
    议案二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于
对钢灵路（鞍钢北门至灵山工业园）新建工程项目销号的议案》。
    因公司对灵山地区规划发生变化，原已放行的钢灵路（鞍钢北门至灵
山工业园）新建工程项目未能实施，公司决定将该项目销号。
    议案三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
朝阳市龙城区政府收储朝阳钢铁闲置土地及部分资产的议案》。
    经与朝阳市龙城区人民政府沟通协商，公司同意在不影响朝阳钢铁


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生产运营、未来规划及最大限度减少动迁量的情况下，将朝阳钢铁所属
的闲置土地及部分地上资产由朝阳市龙城区政府收储，区政府将按评估
结果给予相应补偿。根据评估值确定收储补偿款总计约为 7065.18 万元。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
    2. 深交所要求的其他文件。




                                                鞍钢股份有限公司
                                                           董事会
                                               2024 年 10 月 30 日




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