证券代码：000919      证券简称：金陵药业   公告编号：2024-003



                       金陵药业股份有限公司
                  第九届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第八次（临时）会议通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新工集团、新工新兴拟变更解决同业竞争承

诺的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会就本次拟变更解决同业竞争承诺的事项发表了书面

审核意见，内容详见 2024 年 1 月 10 日巨潮资讯网刊登的《监事会关
于拟变更解决同业竞争承诺事项的书面审核意见》。

   2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议

案》。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司监事会

                                              2024 年 1 月 8 日