证券代码：000919     证券简称：金陵药业   公告编号：2024-012



                      金陵药业股份有限公司
                  第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第九次会议（临时）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有

效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

股东大会决议有效期的议案》。

    鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次

发行”）股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作顺

利推进，同意将本次发行股东大会决议的有效期自原有效期届满之日

延长至 2025 年 1 月 7 日。

    关联董事曹小强回避表决本议案，本议案由 8 名非关联董事进行
审议表决。

    该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 2 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上

海证券报》以及巨潮资讯网刊（以下简称“指定报纸、网站”）刊登

的《金陵药业股份有限公司关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大

会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

    2、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2023

年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。

    董事会同意提请股东大会调整授权董事会全权办理 2023 年度向

特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，由“本授权的有效期限自

公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如在股东大会授权有

效期内本次向特定对象发行 A 股股票获得深圳证券交易所审核通过

并经中国证券监督管理委员会同意注册，则相关授权的有效期自动延

长本次向特定对象发行实施完毕（包括完成新增股份登记及公司章程

修订和工商变更登记等事宜）。”调整为“本授权的有效期自公司股

东大会审议通过之日起至 2025 年 1 月 7 日”。除上述授权的有效期

调整外，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行

A 股股票相关事宜的其他内容不变。

    关联董事曹小强回避表决本议案，本议案由 8 名非关联董事进行

审议表决。

    该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 2 月 24 日指定报纸、网站刊登的《金陵药
业股份有限公司关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有

效期及相关授权有效期的公告》。
    以上关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项

的议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意

见，内容详见 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有

限公司 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见》。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的

议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2024 年 2 月 24 日指定报纸、网站刊登的《金陵药

业股份有限公司关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司董事会

                                               2024 年 2 月 23 日