证券代码：000919     证券简称：金陵药业   公告编号：2024-013



                      金陵药业股份有限公司
                  第九届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第九次（临时）会议通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯会议的方式召开。

    3、会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，收到有

效表决票 5 张。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票

股东大会决议有效期的议案》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理 2023

年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会对以上关于公司调整 2023 年度向特定对象发行 A 股

股票相关事项发表了审核意见，内容详见 2024 年 2 月 24 日巨潮资讯

网刊登的《金陵药业股份有限公司监事会关于公司调整 2023 年度向

特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   金陵药业股份有限公司监事会

                                               2024 年 2 月 23 日