证券代码：000919        证券简称：金陵药业     公告编号：2024-074



                      金陵药业股份有限公司
   关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
       本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日

在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登

了《金陵药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：2024-072）。现将本次股东大会的相关事宜提示如

下：

       一、召开会议基本情况

       （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年第三次临时股东大会。

       （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十

二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会

的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会。

       （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

       （四）会期召开日期和时间：

       1、现场会议时间：2024年9月13日 14:30。

       2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25，

9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络

投票的时间为：2024年9月13日9:15－15:00。

    （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提

供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票

和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以

第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2024年9月6日

    （七）出席对象：

    1、截止2024年9月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见

附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    （八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

议室。

    二、会议审议事项
   表一: 本次股东大会提案编码示例表
                                                   备注
  提案编码                   提案名称          该列打勾的栏目
                                                 可以投票

                                  2
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投票提案
                 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
    1.00         计划中部分激励对象已获授但尚未解除限   √
                 售的限制性股票的议案》
                 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉
    2.00                                                √
                 的议案》
    3.00         《关于增补公司非职工监事的议案》       √

    （一）以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监

事会第十二次会议审议通过，上述提案的内容详见公司2024年8月27

日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

的相关公告。

    （二）提案第1、2项属特别决议方式审议的提案，须经出席股东

大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。上述所有议案将对

中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票

结果进行公开披露。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授

权委托书请见附件2），信函或传真须在2024年9月11日17:00之前送

达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公

司不接受电话方式办理登记。

    （二）登记时间：2024年9月11日（8:30-11:30,14:00-17:00）。

    （三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略

研究部）。

    （四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件

                                  3
的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。

2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营

业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委

托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账

户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证

办理登记手续。

    （五）注意事项

    1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

    2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并

携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

    3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登

记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资

者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证

券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权

由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为

投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股

东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的

书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登

记手续。

    （六）会议联系方式：

    联系地址：南京市中央路238号公司董事会办公室（战略研究部）


                              4
    邮政编码：210009

    联系电话：025-83118511          传真：025-83112486

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和

互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    （一）金陵药业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；

    （二）金陵药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                     金陵药业股份有限公司董事会

                                                  2024年9月10日




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   附件 1:参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360919。

    2.投票简称：金药投票。

    3.填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30

－11:30 和 13:00－15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15，

结束时间为 2024 年 9 月 13 日 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资

者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）》的规定办理身份

认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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   附件2:
                          金陵药业股份有限公司
               2024年第三次临时股东大会授权委托书


       兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
   限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示
   对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
   对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产
   生的后果均由本人（本公司）承担。

                                                    备注     同意   反对   弃权
                                                  该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                  的栏目可
                                                  以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积
投票提案
           《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
 1.00      计划中部分激励对象已获授但尚未解除        √
           限售的限制性股票的议案》
           《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉
 2.00                                                √
           的议案》
 3.00      《关于增补公司非职工监事的议案》          √

   委托人：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   持股数：            股          委托人股东账户：


   委托人签名：
   （法人股东加盖公章）

   被委托人（签名）：                 被委托人身份证号码：

   委托日期：二〇二四年      月      日


       注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托
   书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为
   法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。


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